【公告】洋基工程113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月27日

公司名稱：洋基工程 (6691)

主 旨：洋基工程113年股東常會重要決議事項

發言人：程志豪

說 明：

1.股東常會日期:113/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事（含獨立董事）案

董事當選名單:賴有忠、力多投資有限公司代表人:劉士源、

黃棨淂、鴻門有限公司代表人:林鴻忠、林宗亮。

獨立董事當選名單：蔡志瑋、高誌謙、陳育淋、林麗珍。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

通過盈餘轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無。