【公告】東捷資訊113年股東會選任第13屆董事

日 期：2024年05月30日

公司名稱：東捷資訊 (6697)

主 旨：東捷資訊113年股東會選任第13屆董事

發言人：洪龍珠

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事6席：

(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉

(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝

(3)東元電機(股)公司代表人：劉安炳

(4)東元電機(股)公司代表人：彭?曾

(5)研華投資(股)公司代表人：林世彰

(6)詹文男

獨立董事3席：

(1)林一平

(2)陳正綱

(3)張瑞當

4.舊任者簡歷:

董事6席：

(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉 /東捷資訊服務(股)公司 董事長

(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝 /東元電機(股)公司 董事長

(3)東元電機(股)公司代表人：劉安炳 /東元電機(股)公司 處長

(4)東元電機(股)公司代表人：彭?曾 /東元電機(股)公司

空調暨智慧生活事業群總經理

(5)研華投資(股)公司代表人：林世彰 /研華(股)公司 協理

(6)詹文男 /新鼎系統(股)公司 獨立董事

獨立董事3席：

(1)林一平 /國立陽明交通大學智慧與綠能產學研究所 教授

(2)陳正綱 /國立臺灣科技大學資訊管理系 教授

(3)張瑞當 /國立中興大學會計系 教授

5.新任者職稱及姓名:

董事6席：

(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉

(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝

(3)東元電機(股)公司代表人：彭?曾

(4)東元電機(股)公司代表人：許周禮

(5)詹文男

(6)李紹唐

獨立董事3席：

(1)林宛瑩

(2)范錚強

(3)陳宏杰

6.新任者簡歷:

董事6席：

(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉 /東捷資訊服務(股)公司 董事長

(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝 /東元電機(股)公司 董事長

(3)東元電機(股)公司代表人：彭?曾 /東元電機(股)公司

空調暨智慧生活事業群總經理

(4)東元電機(股)公司代表人：許周禮 /東元電機(股)公司

財務暨管理中心協理

(5)詹文男 /新鼎系統(股)公司 獨立董事

(6)李紹唐 /奇邑科技(股)公司 董事

獨立董事3席：

(1)林宛瑩 /國立政治大學會計學系 副教授

(2)范錚強 /中原大學資訊管理系 客座教授

(3)陳宏杰 /六合法律事務所 主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉(持股11,467,248股)

(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝(持股11,467,248股)

(3)東元電機(股)公司代表人：彭?曾 (持股11,467,248股)

(4)東元電機(股)公司代表人：許周禮(持股11,467,248股)

(5)詹文男(持股0股)

(6)李紹唐(持股0股)

獨立董事：

(1)林宛瑩(持股0股)

(2)范錚強(持股0股)

(3)陳宏杰(持股0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/7/29

11.新任生效日期:113/5/30

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。