【公告】有成精密113年度股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月30日

公司名稱：有成精密 (4949)

主 旨：113年度股東常會重要決議事項

發言人：徐龍耀

說 明：

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百一十二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一百一十二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案。

董事當選名單：華日投資有限公司。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。