【公告】更正113年6月12日代重要子公司樵屋國際股份有限公司113年度股東常會決議事宜

中央社

日 期：2024年06月13日

公司名稱：陞泰 (8072)

主 旨：更正113年6月12日代重要子公司樵屋國際股份有限公司113年度股東常會決議事宜

發言人：陳世忠

說 明：

1.股東常會日期:113/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:更正前一則公告事實發生日及股東常會日期誤植為112/06/12

相關內容

  • 【公告】合富-KY(補行)代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司召開2024年第三季度業績說明會

    日 期：2024年10月30日公司名稱：合富-KY(4745)主 旨：(補行)代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司召開2024年第三季度業績說明會發言人：王瓊芝說 明：1.發布財務業務資訊之日期及時間:113/10/292.發布財務業務資訊之地點:網絡會議3.公開之財務、業務相關資訊:2024年第三季度經營成果、財務狀況4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用5.其他應敘明事項:召開時間：2024年10月29日（星期二）11:30-12:30影音連結資訊：價值在線網站https://www.ir-online.cn，以網絡純文字互動方式召開上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

  • 【公告】陞泰113年第3季合併財務報告董事會召開日期

    日 期：2024年10月30日公司名稱：陞泰(8072)主 旨：陞泰113年第3季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳世忠說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季合併財務報告4.其他應敘明事項:無

  • 【公告】代子公司矽格聯測股份有限公司出售不動產予關係人

    日 期：2024年10月28日公司名稱：矽格(6257)主 旨：代子公司矽格聯測股份有限公司出售不動產予關係人發言人：陳祺昌說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹市科園段科園小段00524-000建號2.事實發生日:113/10/28~113/10/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：45,741.69平方公尺，折合13,836.86坪交易金額：每坪新台幣122,523元(含加值型營業稅)總計新台幣 16.95億元(含加值型營業稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:a.交易相對人：台星科企業股份有限公司b.與公司之關係：本公司與台星科企業股份有限公司之母公司同為矽格股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:交易相對人計劃於新竹科學園區設立分公司以投入開發先進封測技術及產能6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，

  • 【公告】信義董事會重要決議事項

    日 期：2024年10月28日公司名稱：信義(9940)主 旨：董事會重要決議事項發言人：陳志桓說 明：1.事實發生日:113/10/282.公司名稱:信義房屋股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:一：本公司113年第3季合併財務報表案。二：本公司之國內子公司擬參與不動產開發標案。三：本公司113年第3季集團重大風險項目執行情形案。四：本公司「內部稽核實施細則」修正案。五：本公司「審計委員會組織規程」修正案。六：本公司委任高階經理人暨其酬金案。七：本公司之子公司間資金貸與案。八：本公司擬向金融機構申請授信額度新增及續約案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】華擎代子公司永擎電子股份有限公司新任策略長異動

    日 期：2024年10月31日公司名稱：華擎(3515)主 旨：代子公司永擎電子股份有限公司新任策略長異動發言人：陳健宏說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長2.發生變動日期:113/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:許隆倫 董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:113/10/318.其他應敘明事項:無

  • 【公告】華擎代子公司永擎電子股份有限公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

    日 期：2024年10月31日公司名稱：華擎(3515)主 旨：代子公司永擎電子股份有限公司113年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：陳健宏說 明：1.股東臨時會日期:113/10/312.重要決議事項:一.通過本公司擬辦現金增資發行普通股供初次上市(櫃)掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案二.全面改選董事。當選名單:董事(1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫(2)華擎科技股份有限公司代表人:鄭光志(3)沙韋旭(4)陳式仁獨立董事(1)陳柏助(2)蔡佩芸(3)林建中三.通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其他應敘明事項:無

  • 【公告】育世博-KY代重要子公司育世博生物科技股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項

    日 期：2024年10月30日公司名稱：育世博-KY(6976)主 旨：代重要子公司育世博生物科技股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項發言人：賴彥達說 明：1.股東會日期:113/10/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項: 依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權

  • 【公告】禾生技法人代表人董事異動

    日 期：2024年10月29日公司名稱：禾生技(4194)主 旨：禾生技法人代表人董事異動發言人：楊晴華說 明：1.發生變動日期:113/10/292.法人名稱:友禾投資股份有限公司3.舊任者姓名:吳宗忠4.舊任者簡歷:禾伸堂生技股份有限公司法人代表人董事及總經理5.新任者姓名:侯嘉隆6.新任者簡歷:禾伸堂生技股份有限公司研發處處長7.異動原因:改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/09~115/05/089.新任生效日期:113/10/3110.其他應敘明事項:無

  • 【公告】鑫囍創業113年第二次股東臨時會重要決議

    日 期：2024年10月30日公司名稱：鑫囍創業(7748)主 旨：鑫囍創業113年第二次股東臨時會重要決議發言人：秦詩雁說 明：1.事實發生日:113/10/302.發生緣由:本公司113年第二次股東臨時會重要決議。一、選舉事項：(一)本公司全面改選董事（含獨立董事）案，新任董事名單如下1.董事：華潤創業股份有限公司代表人邱奕榮2.董事：華潤創業股份有限公司代表人黃偉豪3.董事：雋揚國際股份有限公司代表人侯淳淯4.董事：雋揚國際股份有限公司代表人黃銘祐5.獨立董事：陳昌民6.獨立董事：丁邦成7.獨立董事：林家慶二、討論事項：(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)通過修訂本公司「資金貨與他人作業程序」部分條文案。(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

  • 【公告】藝舍-KY代子公司台灣富驛酒店股份有限公司董事會通過與藝舍創意廣告股份有限公司簡易合併案

    日 期：2024年10月29日公司名稱：藝舍-KY(2724)主 旨：代子公司台灣富驛酒店股份有限公司董事會通過與藝舍創意廣告股份有限公司簡易合併案發言人：賴運興說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):簡易合併2.事實發生日:113/10/293.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:存續公司：台灣富驛酒店股份有限公司消滅公司：藝舍創意廣告股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):消滅公司：藝舍創意廣告股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本公司與藝舍創意廣告股份有限公司均為藝舍國際創新股份有限公司直間接投資持股100%之子孫公司，合併後不影響股東權益。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:發揮經營效益、簡化集團組織架構、整合集團資源及降低營運成本。8.併購後預計產生之效益:發揮經營效益、簡化集團組織架構、整合集團資源及

  • 【公告】凱基金代子公司凱基證券所屬之凱基保險經紀人股份有限公司股東臨時會重要決議事項

    日 期：2024年10月29日公司名稱：凱基金(2883)主 旨：代子公司凱基證券所屬之凱基保險經紀人股份有限公司股東臨時會重要決議事項發言人：黃碧玲說 明：1.股東臨時會日期:113/10/292.重要決議事項:照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。3.其他應敘明事項:依公司法第128條-1規定，本公司股東會職權由董事會行使。