【公告】明基醫民國113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月07日

公司名稱：明基醫 (4116)

主 旨：民國113年股東常會重要決議事項

發言人：吳淑晴

說 明：

1.股東常會日期:113/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事1名

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通

股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。

(2)通過修訂「公司章程」案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過解除解除現任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。