【公告】新零售113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

日 期：2024年07月30日

公司名稱：新零售 (3085)

主 旨：新零售113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

發言人：劉兆生

說 明：

1.發生變動日期:113/07/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 劉兆生(兆紳管理顧問有限公司代表人)

(2)董事 王柏傑(兆紳管理顧問有限公司代表人)

(3)董事 吳采靜(兆紳管理顧問有限公司代表人)

(4)董事 許恒豪(兆紳管理顧問有限公司代表人)

(5)獨立董事 蕭宏宜

(6)獨立董事 方詳棋

(7)獨立董事 吳宗璋

4.舊任者簡歷:

(1)劉兆生 本公司董事長

(2)王柏傑 技冠國際有限公司 董事長

(3)吳采靜 靖峰投資有限公司 董事長

(4)許恒豪 英商雷格斯集團 台灣區總裁

(5)蕭宏宜 財團法人資訊工業策進會 科法所所長

(6)方詳棋 蘇勒德國際顧問股份有限公司 總經理

(7)吳宗璋 遠見國際會計師事務所 所長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 洪秀惠

(2)董事 許翰林(向利股份有限公司代表人)

(3)董事 許吟竹(向利股份有限公司代表人)

(4)董事 李季寰(向利股份有限公司代表人)

(5)獨立董事 王元宏

(6)獨立董事 邱繼盛

(7)獨立董事 王俊惟

6.新任者簡歷:

(1)洪秀惠 大立高分子工業(股)公司 董事

(2)許翰林 大立高分子工業(股)公司 副總

(3)許吟竹 加捷生醫(股)公司 獨立董事

(4)李季寰 樂活海洋休閒(股)公司 經理

(5)王元宏 永華商務法律事務所 主持律師

(6)邱繼盛 國富浩華聯合會計師事務所 會計師

(7)王俊惟 大立海洋生活(股)公司 營運顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法人股東 向利股份有限公司 7,000股

代表人 許翰林 0股

代表人 許吟竹 0股

代表人 李季寰 0股

(2)董事 洪秀惠 0股

(3)獨立董事 王元宏 0股

(4)獨立董事 邱繼盛 0股

(5)獨立董事 王俊惟 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/02~116/04/01

11.新任生效日期:113/07/30

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無