【公告】捷流閥業113年股東常會全面改選董事相關事宜

日 期：2024年06月24日

公司名稱：捷流閥業 (4580)

主 旨：捷流閥業113年股東常會全面改選董事相關事宜

發言人：李文彬

說 明：

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事：

(1)楊大中

(2)陳斌超

(3)陳宗曉

(4)錢佩玲

(5)李德娟

(6)張育慈

舊任獨立董事:

(1)黃聖元

(2)張秀夏

(3)陳金龍

4.舊任者簡歷:

舊任董事：

(1)楊大中(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事長)

(2)陳斌超(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)

(3)陳宗曉(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)

(4)錢佩玲(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)

(5)李德娟(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)

(6)張育慈(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)

舊任獨立董事:

(1)黃聖元(簡歷：捷流閥業股份有限公司獨立董事)

(2)張秀夏(簡歷：捷流閥業股份有限公司獨立董事)

(3)陳金龍(簡歷：捷流閥業股份有限公司獨立董事)

5.新任者職稱及姓名:

新任董事：

(1)楊大中

(2)錢佩玲

(3)鼎記投資有限公司

(4)陞照投資有限公司

(5)李德娟

(6)林敬堯

獨立董事:

(1)黃聖元

(2)陳金龍

(3)李孟軒

6.新任者簡歷:

新任董事：

(1)楊大中(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事長)

(2)錢佩玲(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)

(3)鼎記投資有限公司

(4)陞照投資有限公司

(5)李德娟(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)

(6)林敬堯(簡歷：酷必資訊股份有限公司財務長)

獨立董事:

(1)黃聖元(簡歷：捷流閥業股份有限公司獨立董事)

(2)陳金龍(簡歷：捷流閥業股份有限公司獨立董事)

(3)李孟軒(簡歷：杰立法律事務所主持律師)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)楊大中 1,185,000股

(2)錢佩玲 1,020,000股

(3)鼎記投資有限公司1,695,500股

(4)陞照投資有限公司1,000,000股

(5)李德娟 53,833股

(6)林敬堯 0股

獨立董事:

(1)黃聖元 0股

(2)陳金龍 0股

(3)李孟軒 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26-113/07/25

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無