【公告】康控-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜-新增議案

日 期：2024年05月13日

公司名稱：康控-KY (4943)

主 旨：康控-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜-新增議案

發言人：戴暐倫

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/13

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:新北市三峽區插角里插角79號(大板根森林溫泉酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告書

(二)審計委員會審查報告

(三)資金貸與及背書保證執行情形

(四)資金貸與及背書保證改善計畫執行情形追蹤報告

(五)112年度第二季累積虧損達實收資本額二分之一

(六)112年私募有價證券資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益情形報告

(七)112年4月1日起會計估計變動事項

(八)修訂「審計委員會議事規則」部分條文案

(九)修訂「董事會議事規則」部分條文案

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書及合併財務報表

(二)112年度虧損撥補案

(三)112年度私募有價證券計畫變更案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文案

(二)113年度發行私募普通股案

(三)發行限制員工權利新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)擬依公司法規定，訂定113年4月12日起至113年4月22日止受理股東提案。

(3)受理處所：訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝； 地址：新北市土城區承天路35號2樓