【公告】年程113年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2024年06月26日

公司名稱：年程 (3117)

主 旨：年程113年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：傅從芳

說 明：

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事：薛維進先生

(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐

(三)董事：許勝華先生

(四)董事：黃鈺同先生

(五)獨立董事：呂榮圳先生

(六)獨立董事：黃文宣先生

(七)獨立董事：吳俊明先生

(八)獨立董事：劉一智先生

4.舊任者簡歷:

(一)董事：薛維進先生/年程科技股份有限公司董事長

(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐/年程科技股份有限公司總管理師

(三)董事：許勝華先生/年程科技股份有限公司管理部主管

(四)董事：黃鈺同先生/台灣嘉碩科技(股)公司董事長

(五)獨立董事：呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理

(六)獨立董事：黃文宣先生

(七)獨立董事：吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事

(八)獨立董事：劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事：薛維進先生

(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐

(三)董事：黃鈺同先生

(四)董事：施庭堯先生

(五)獨立董事：吳俊明先生

(六)獨立董事：劉一智先生

(七)獨立董事：向性一先生

(八)獨立董事：廖錫安先生

6.新任者簡歷:

(一)董事：薛維進先生/年程科技股份有限公司董事長

(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐/年程科技股份有限公司總管理師

(三)董事：黃鈺同先生/台灣嘉碩科技(股)公司董事長

(四)董事：施庭堯先生

(五)獨立董事：吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事

(六)獨立董事：劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長

(七)獨立董事：向性一先生/國立成功大學資源工程學系教授

(八)獨立董事：廖錫安先生/太盟光電科技(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿並於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(一)董事：薛維進先生 2,284,446股

(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐 654,437股

(三)董事：黃鈺同先生 201,808股

(四)董事：施庭堯先生 1,963股

(五)獨立董事：吳俊明先生 0股

(六)獨立董事：劉一智先生 0股

(七)獨立董事：向性一先生 0股

(八)獨立董事：廖錫安先生 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無