【公告】巨鎧精密-創113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年05月30日

公司名稱：巨鎧精密-創 (2254)

主 旨：巨鎧精密-創113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

發言人：辛建璋

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事/獨立董事/自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：昇祈投資有限公司代表人：吳柏樺

董事：昇祈投資有限公司代表人：林慧雅

董事：奕勝投資有限公司代表人：許(目宣)庭

董事：吳志彬

董事：陳錫堯

董事：梁志傑

獨立董事：周朝鵬

獨立董事：林鴻昌

獨立董事：姜振富

4.舊任者簡歷:

董事：昇祈投資有限公司 代表人：吳柏樺/昇祈投資有限公司 董事

董事：昇祈投資有限公司 代表人：林慧雅/禾耀企業有限公司 董事

董事：奕勝投資有限公司 代表人：許(目宣)庭/奕勝投資有限公司 董事

董事：吳志彬/銀星投資有限公司 董事

董事：陳錫堯/桑崎實業股份有限公司 董事

董事：梁志傑/立承系統科技股份有限公司 董事長

獨立董事：周朝鵬/本公司 獨立董事

獨立董事：林鴻昌/世基生物醫學股份有限公司 策略長

獨立董事：姜振富/力詮聯合會計師事務所 合夥人及執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：昇祈投資有限公司代表人：吳柏樺

董事：昇祈投資有限公司代表人：林慧雅

董事：奕勝投資有限公司代表人：許(目宣)庭

董事：吳志彬

董事：陳錫堯

董事：梁志傑

獨立董事：周朝鵬

獨立董事：林鴻昌

獨立董事：姜振富

6.新任者簡歷:

董事：昇祈投資有限公司 代表人：吳柏樺/昇祈投資有限公司 董事

董事：昇祈投資有限公司 代表人：林慧雅/禾耀企業有限公司 董事

董事：奕勝投資有限公司 代表人：許(目宣)庭/奕勝投資有限公司 董事

董事：吳志彬/銀星投資有限公司 董事

董事：陳錫堯/桑崎實業股份有限公司 董事

董事：梁志傑/立承系統科技股份有限公司 董事長

獨立董事：周朝鵬/本公司 獨立董事

獨立董事：林鴻昌/世基生物醫學股份有限公司 策略長

獨立董事：姜振富/力詮聯合會計師事務所 合夥人及執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：昇祈投資有限公司代表人：吳柏樺/21,789,648股

董事：昇祈投資有限公司代表人：林慧雅/21,789,648股

董事：奕勝投資有限公司代表人：許(目宣)庭/6,159,493股

董事：吳志彬/11,040股

董事：陳錫堯/123,000股

董事：梁志傑/0股

獨立董事：周朝鵬/0股

獨立董事：林鴻昌/0股

獨立董事：姜振富/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/13~113/10/12

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無