【公告】巨虹113年股東常會重要決議事項

0.DBP.BULL.8084

日 期：2024年05月16日

公司名稱：巨虹 (8084)

主 旨：巨虹113年股東常會重要決議事項

發言人：陳敏俊

說 明：

1.股東常會日期:113/05/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事(含四席獨立董事)當選名單如下:

1. 董事：同啟投資有限公司代表人：唐嘉君

2. 董事：同啟投資有限公司代表人：劉義昌

3. 董事：佳得金科技(股)公司

4. 獨立董事：陳景濬

5. 獨立董事：許永聲

6. 獨立董事：曹筱玥

7. 獨立董事：陳韡方

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:

新任董事(含獨立董事)任期自113年5月16日至116年5月15日止。