【公告】巨生醫113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年05月31日

公司名稱：巨生醫 (6827)

主 旨：巨生醫113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：王先知

說 明：

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：蔣為峰

(2)董事：王先知

(3)董事：許源宏

(4)董事：陳志隆

(5)董事：允成投資(股)公司

(6)董事：中國化學製藥(股)公司

(7)獨立董事：吳朝同

(8)獨立董事：洪奇昌

(9)獨立董事：傅祖聲

4.舊任者簡歷:

(1)董事：蔣為峰，巨生生醫(股)公司董事長

(2)董事：王先知，巨生生醫(股)公司總經理

(3)董事：許源宏，巨生生醫(股)公司產品開發中心副總經理

(4)董事：陳志隆，巨生生醫(股)公司轉譯科學處協理

(5)董事：允成投資(股)公司，國際中橡投資控股(股)公司之子公司

(6)董事：中國化學製藥(股)公司，中化關係公司的母公司

(7)獨立董事：吳朝同，日盛聯合會計師事務所合夥人

(8)獨立董事：洪奇昌，台灣產經建研社理事長

(9)獨立董事：傅祖聲，傅祖聲律師事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：蔣為峰

(2)董事：王先知

(3)董事：許源宏

(4)董事：陳志隆

(5)董事：中國化學製藥(股)公司

(6)董事：允成投資(股)公司

(7)獨立董事：吳朝同

(8)獨立董事：洪奇昌

(9)獨立董事：傅祖聲

6.新任者簡歷:

(1)董事：蔣為峰，巨生生醫(股)公司董事長

(2)董事：王先知，巨生生醫(股)公司總經理

(3)董事：許源宏，巨生生醫(股)公司產品開發中心副總經理

(4)董事：陳志隆，巨生生醫(股)公司轉譯科學處協理

(5)董事：中國化學製藥(股)公司，中化關係公司的母公司

(6)董事：允成投資(股)公司，國際中橡投資控股(股)公司之子公司

(7)獨立董事：吳朝同，日盛聯合會計師事務所合夥人

(8)獨立董事：洪奇昌，台灣產經建研社理事長

(9)獨立董事：傅祖聲，傅祖聲律師事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事：蔣為峰：1,156,006股

(2)自然人董事：王先知：1,247,370股

(3)自然人董事：許源宏：326,067股

(4)自然人董事：陳志隆：427,233股

(5)法人董事：中國化學製藥股份有限公司：2,938,458股

(6)法人董事：允成投資股份有限公司：3,167,725股

(7)獨立董事：吳朝同：0股

(8)獨立董事：洪奇昌：0股

(9)獨立董事：傅祖聲：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07

11.新任生效日期:113/05/31~116/05/30

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。