【公告】川寶113年股東會重要決議事項

日 期：2024年06月18日

公司名稱：川寶 (1595)

主 旨：川寶113年股東會重要決議事項

發言人：簡麗真

說 明：

1.股東常會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。

當選名單如下:

董事:張鴻明、曾昌彥、鼎茂科技股份有限公司(代表人:林泰宇)、魏景川

呂理宏、蔡龍泉、楊淑芳

獨立董事:楊嘉銘、呂學博、王關生、黃俊杰

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無