【公告】崴寶113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

日 期：2024年06月28日

公司名稱：崴寶 (7744)

主 旨：崴寶113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

發言人：范崇德

說 明：

1.發生變動日期:113/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:姚旭初，崴寶精密科技股份有限公司董事長兼總經理

董事:彭盛寶，前崴寶精密科技股份有限公司副總經理

董事:范崇德，崴寶精密科技股份有限公司副總經理

董事:Mark Bradley Rockwood，崴寶精密科技股份有限公司副總經理

董事:Yeoh Hong Pong，東莞長安廈邊寶豐塑膠五金製品有限公司法定代表人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:佳褕有限公司代表人 姚旭初，崴寶精密科技股份有限公司董事長兼總經理

董事:彭盛寶，前崴寶精密科技股份有限公司副總經理

董事:進曦實業有限公司代表人 范崇德，崴寶精密科技股份有限公司副總經理

董事:Mark Bradley Rockwood，崴寶精密科技股份有限公司副總經理

董事:Yeoh Hong Pong，東莞長安廈邊寶豐塑膠五金製品有限公司法定代表人

獨立董事:朱瓊芳，承喬國際聯合會計師事務所主持會計師

獨立董事:洪明儒，群倫國際法律事務所主持律師

獨立董事:鄭德榮，林三號國際發展有限公司投資總監

獨立董事:李道遠，前陽程科技股份有限公司總經理

4.異動原因:因應本公司經營發展進行提前改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:佳褕有限公司:9,263,000股

董事:彭盛寶:130,000股

董事:進曦實業有限公司:740,000股

董事:Mark Bradley Rockwood:0股

董事:Yeoh Hong Pong:3,000,000股

獨立董事:朱瓊芳:0股

獨立董事:洪明儒:0股

獨立董事:鄭德榮:0股

獨立董事:李道遠:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/17~115/06/16

7.新任生效日期:113/06/28

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。