【公告】宏旭-KY113年度股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月28日

公司名稱：宏旭-KY (2243)

主 旨：宏旭-KY113年度股東常會重要決議事項

發言人：蘇德仁

說 明：

1.股東常會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)本公司及各合併子公司「資金貸與他人作業程序」案。

(三)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(四)修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

(五)本公司擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。

(六)本公司接獲「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」中華民國113年4月

12日證保法字第1130001205號函要求針對本次私募案補充說明案。

7.其他應敘明事項:

(一)本公司112年度營業報告

(二)112年度審計委員會查核報告書。

(三)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(四)112年第四季健全營運計畫執行情形報告案

(五)擬不辦理本公司112年3月29日第四屆第八次董事會議案十四，擇一方式一次辦

理私募普通股或私募可轉換公司債案。

(六)本公司累積虧損達實收資本額二分之一。