【公告】大略-KY更正113年股東臨時會全面改選董事

日 期：2024年08月26日

公司名稱：大略-KY (4804)

主 旨：更正大略-KY113年股東臨時會全面改選董事

發言人：蔡輝明

說 明：

1.發生變動日期:113/08/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事:陳泓彰(中華民國)

(2)董事:陳重勳 (中華民國、美國)

(3)獨立董事:林青翰(中華民國)

(4)獨立董事:陳文程(中華民國)

(5)董事:華龍國際投資有限公司法人代表：張右坪(中華民國)

4.舊任者簡歷:

(1)董事:陳泓彰 南開科技大學講師

(2)董事:陳重勳 墨爾本AUSTRUMP GLEN 房產公司銷售員

(3)獨立董事:林青翰 龍騰資本股份有限公司執行副總

(4)獨立董事:陳文程 板信商業銀行副理

(5)董事:華龍國際投資有限公司法人代表：張右坪

大略國際控股公司 總經理

5.新任者職稱、姓名及國籍:

(1)華龍國際投資有限公司法人代表：謝明秀(中華民國)

(2)華龍國際投資有限公司法人代表：田朝益(中華民國)

(3)獨立董事:呂怡芳(中華民國)

(4)獨立董事:柯慶宗(中華民國)

(5)獨立董事:黃聖堯(中華民國)

6.新任者簡歷:

(1)華龍國際投資有限公司法人代表：謝明秀(中華民國)

富康旅行社董事長

(2)華龍國際投資有限公司法人代表：田朝益(中華民國)

石碇五路財神廟主委;艾倫戴爾幼稚園董事長

(3)獨立董事:呂怡芳(中華民國) 東森國際(股)高雄營運管理處管理組

(4)獨立董事:柯慶宗(中華民國) 中華科技校務顧問

(5)獨立董事:黃聖堯(中華民國) 巨曜法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)華龍國際投資有限公司法人代表：謝明秀(2,100,000股)

(2)華龍國際投資有限公司法人代表：田朝益(2,100,000股)

(3)獨立董事:呂怡芳(0股)

(4)獨立董事:柯慶宗(0股)

(5)獨立董事:黃聖堯(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

11.新任生效日期:113/08/26

12.同任期董事變動比率:100%

13.同任期獨立董事變動比率:100%

14.同任期監察人變動比率:0%

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無