【公告】大亞113年股東會決議事項

日 期：2024年05月31日

公司名稱：大亞 (1609)

主 旨：大亞113年股東會決議事項

發言人：陳重光

說 明：

1.股東常會日期:113/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過本公司盈餘轉增發行新股案

2.通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。

3.通過修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。

4.通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

5.通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。

6.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 。

7.其他應敘明事項:無