【公告】合一113年股東常會董事全面改選

日 期：2024年05月21日

公司名稱：合一 (4743)

主 旨：合一113年股東常會董事全面改選

發言人：鄭淑玲

說 明：

1.發生變動日期:113/05/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：黃山內

(2)董事：林義夫

(3)董事：中天生物科技(股)公司代表人 徐世華

(4)獨立董事：黃三桂

(5)獨立董事：吳瑞鈺

(6)獨立董事：陸隨

(7)獨立董事：黃瑞雯

4.舊任者簡歷:

(1)董事：黃山內/合一生技(股)公司董事長

(2)董事：林義夫/經濟部部長

(3)董事：徐世華/合一生技(股)公司法人董事

(4)獨立董事：黃三桂/衛生福利部中央健康保險署署長

(5)獨立董事：吳瑞鈺/財團法人生物技術開發中心組長

(6)獨立董事：陸隨/中天生物科技(股)公司管理部協理

(7)獨立董事：黃瑞雯/三鼎生物科技(股)公司財務部副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：郭憲壽

(2)董事：郭土木

(3)董事：林義夫

(4)獨立董事：黃三桂

(5)獨立董事：吳瑞鈺

(6)獨立董事：陸隨

(7)獨立董事：黃瑞雯

6.新任者簡歷:

(1)董事：郭憲壽/中天生物科技(股)公司董事長兼任總經理

(2)董事：郭土木/鑽石生技投資(股)公司法人董事代表人

(3)董事：林義夫/經濟部部長

(4)獨立董事：黃三桂/衛生福利部中央健康保險署署長

(5)獨立董事：吳瑞鈺/財團法人生物技術開發中心組長

(6)獨立董事：陸隨/中天生物科技(股)公司管理部協理

(7)獨立董事：黃瑞雯/三鼎生物科技(股)公司財務部副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)郭憲壽 11,000股

(2)郭土木 0股

(3)林義夫 0股

(4)黃三桂 0股

(5)吳瑞鈺 0股

(6)陸隨 0股

(7)黃瑞雯 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17

11.新任生效日期:113/05/21

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。