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【公告】力旺第九屆董事當選名單
日 期：2024年06月19日
公司名稱：力旺 (3529)
主 旨：力旺第九屆董事當選名單
發言人：盧俊宏
說 明：
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董事：徐清祥
(2) 董事：陳莉菁
(3) 董事：徐木泉
(4) 董事：何明洲
(5) 董事：徐浩 (浩瀚國際投資有限公司代表人)
(6) 董事：盧俊宏 (浩瀚國際投資有限公司代表人)
(7) 獨立董事：金聯舫
(8) 獨立董事：喻銘鐸
(9) 獨立董事：陳自強
4.舊任者簡歷:
(1) 董事：徐清祥
力旺電子股份有限公司董事長
(2) 董事：陳莉菁
力旺電子股份有限公司董事
(3) 董事：徐木泉
力旺電子股份有限公司董事
(4) 董事：何明洲
力旺電子股份有限公司董事
(5) 董事：徐浩 (浩瀚國際投資有限公司代表人)
力旺電子股份有限公司董事
(6) 董事：盧俊宏 (浩瀚國際投資有限公司代表人)
力旺電子股份有限公司董事
(7) 獨立董事：金聯舫
力旺電子股份有限公司獨立董事
(8) 獨立董事：喻銘鐸
力旺電子股份有限公司獨立董事
(9) 獨立董事：陳自強
力旺電子股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董事：徐清祥
(2) 董事：陳莉菁
(3) 董事：徐木泉
(4) 董事：何明洲
(5) 董事：徐浩 (浩瀚國際投資有限公司代表人)
(6) 董事：盧俊宏 (浩瀚國際投資有限公司代表人)
(7) 董事：曾繁城
(8) 獨立董事：陳自強
(9) 獨立董事：孫元成
(10)獨立董事：彭啟煌
6.新任者簡歷:
(1) 董事：徐清祥
力旺電子(股)公司董事長
漢芝電子(股)公司董事長
PUFsecurity USA Corporation董事長
熵碼科技(股)公司法人董事長代表暨總經理
安瀚科技(股)公司法人董事代表
宏碁(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員
閎康科技(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員
力晶積成電子製造(股)公司法人董事代表
財團法人國家實驗研究院董事
(2) 董事：陳莉菁
力旺電子(股)公司董事/投資人關係
(3) 董事：徐木泉
力旺電子(股)公司董事
漢芝電子(股)公司董事
輔仁大學附設醫院主治醫師
新竹市私立光復高級中學董事
(4) 董事：何明洲
力旺電子(股)公司董事/總經理
熵碼科技(股)公司法人董事代表
eMemory Japan合同會社職務執行者
熵積科技(上海)有限公司法定代表人
台灣先進車用技術發展協會監事
(5) 董事：徐浩 (浩瀚國際投資有限公司代表人)
力旺電子(股)公司法人董事代表
沛爾生技醫藥(股)公司研發長
涵玉資產(股)公司監察人
(6) 董事：盧俊宏 (浩瀚國際投資有限公司代表人)
力旺電子(股)公司法人董事代表/資深副總經理
(7) 董事：曾繁城
台灣積體電路製造(股)公司董事
台積電(中國)有限公司董事長
創意電子(股)公司董事長
世界先進積體電路(股)公司副董事長
財團法人台積電文教基金會董事長
財團法人雲門文化藝術基金會董事
醫療財團法人竹銘基金會董事
(8) 獨立董事：陳自強
力旺電子(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員
IBM院士暨科技研發中心副總裁
(9) 獨立董事：孫元成
國立陽明交通大學產學創新研究學院院長
國立台灣大學電子工程學研究所特聘講座教授
財團法人國家實驗研究院董事
(10)獨立董事：彭啟煌
西門子EDA全球資深副總裁及亞太區總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 董事：徐清祥 1,429,407股
(2) 董事：陳莉菁 2,338,000股
(3) 董事：徐木泉 1,273,179股
(4) 董事：何明洲 44,250股
(5) 董事：徐浩 (浩瀚國際投資有限公司代表人) 浩瀚：1,131,697股
(6) 董事：盧俊宏 (浩瀚國際投資有限公司代表人) 浩瀚：1,131,697股
(7) 董事：曾繁城 0股
(8) 獨立董事：陳自強 0股
(9) 獨立董事：孫元成 0股
(10)獨立董事：彭啟煌 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
