【公告】全面董事改選

日 期：2024年05月30日

公司名稱：信邦 (3023)

主 旨：全面董事改選

發言人：張集州

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:王紹新，優群科技(股)公司，梁偉銘，泰誼投資(股)公司，國翔投資有限公

司，邱德成，黃文森

獨立董事：張政彥，陳厚銘，林玉芬

4.舊任者簡歷:

董事:王紹新(信邦電子董事長)，優群科技(股)公司(信邦電子法人董事)，梁偉銘

(信邦電子副董事長兼總經理)，泰誼投資(股)公司(信邦電子法人董事)，國翔投資

有限公司(信邦電子法人董事)，邱德成(益鼎創投總經理)，黃文森(信邦電子執行

副總經理)

獨立董事：張政彥(慈濟醫療志業影像醫學部總顧問)，陳厚銘(台灣大學國企系教

授)，林玉芬(法譽聯合律師事務所主持律師)

5.新任者職稱及姓名:

董事:王紹新，優群科技(股)公司代表人:王朝樑，梁偉銘，黃文森，泰誼投資(股)

公司代表人:王威中，國翔投資有限公司代表人:王國鴻

獨立董事：陳厚銘，林玉芬，魏啟林，劉慕孝，林美珠

6.新任者簡歷:

董事:

王紹新(信邦電子董事長)

優群科技(股)公司/代表人:王朝樑(信邦電子法人董事/優群科技(股)公司董事長)

梁偉銘(信邦電子副董事長兼總經理)

黃文森(信邦電子執行副總經理)

泰誼投資(股)公司/代表人:王威中(信邦電子法人董事/泰誼投資(股)公司董事長)

國翔投資有限公司/代表人:王國鴻(信邦電子法人董事/國翔投資有限公司董事)

獨立董事：

陳厚銘(台灣大學國企系教授)

林玉芬(法譽聯合律師事務所主持律師)

魏啟林(國票金融控股股份有限公司法人董事代表人)

劉慕孝(互動資通(股)公司副總經理)

林美珠(瑞興商業銀行(股)公司獨立董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

王紹新 6,508,062股

優群科技(股)公司法人代表王朝樑 3,806,421股

梁偉銘 506,107股

黃文森 235,602股

泰誼投資(股)公司法人代表王威中 4,190,000股

國翔投資有限公司法人代表王國鴻 2,266,000股

陳厚銘 0股(獨立董事)

林玉芬 0股(獨立董事)

魏啟林 0股(獨立董事)

劉慕孝 0股(獨立董事)

林美珠 0股(獨立董事)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08

11.新任生效日期:113/5/30~116/5/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無