【公告】元禎一一三年六月十二日股東常會決議解除董事競業之限制

日 期：2024年06月12日

公司名稱：元禎 (1725)

主 旨：元禎一一三年六月十二日股東常會決議解除董事競業之限制

發言人：張慶農

說 明：

1.股東會決議日:113/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)徐振隆 董事

(2)廖丕承 董事

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數 167,976,622權(其中以電子方式行使表決權數141,247權)

佔出席總權數99.9576%；

反對權數 47,080權(其中以電子方式行使表決權數 47,080權)

佔出席總權數 0.0280%；

無效權數 0權(其中以電子方式行使表決權數 0權)

佔出席總權數 0.0000%；

棄權/未投票權數24,080權(其中以電子方式行使表決權數 15,551權)

佔出席總權數 0.0143%，

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。