【公告】億泰113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月24日

公司名稱：億泰 (1616)

主 旨：億泰一一三年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

發言人：王銀河

說 明：

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:王銀河

(2)董事:張明泉

(3)董事:鄒啟弘

(4)董事:張愛芬

(5)獨立董事:蘇茂雄

(6)獨立董事:楊健春

(7)獨立董事:葉愛珍

4.舊任者簡歷:

(1)董事:王銀河，本公司董事、董事長

(2)董事:張明泉，本公司董事、本公司總裁

(3)董事:鄒啟弘，本公司董事、本公司廠長

(4)董事:張愛芬，億泰(英屬維京)董事、亞億公司董事等

(5)獨立董事:蘇茂雄，本公司獨立董事、薪酬委員

(6)獨立董事:楊健春，永昇機電股份有限公司負責人

(7)獨立董事:葉愛珍，汎宇股份有限公司 財務部協理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:王銀河

(2)董事:張明泉

(3)董事:鄒啟弘

(4)董事:張愛芬

(5)獨立董事:蘇茂雄

(6)獨立董事:楊健春

(7)獨立董事:葉愛珍

6.新任者簡歷:

(1)董事:王銀河，本公司董事、董事長

(2)董事:張明泉，本公司董事、本公司總裁

(3)董事:鄒啟弘，本公司董事、本公司廠長

(4)董事:張愛芬，億泰(英屬維京)董事、亞億公司董事等

(5)獨立董事:蘇茂雄，本公司獨立董事、薪酬委員

(6)獨立董事:楊健春，永昇機電股份有限公司負責人

(7)獨立董事:葉愛珍，汎宇股份有限公司 財務部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:一一三年股東常會董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:王銀河 606,955股

(2)董事:張明泉 12,915,731股

(3)董事:鄒啟弘 2,659股

(4)董事:張愛芬 6,767,633股

(5)獨立董事:蘇茂雄 5,000股

(6)獨立董事:楊健春 0股

(7)獨立董事:葉愛珍 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/30~113/08/29

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無