【公告】健信113年股東常會全面改選董事（含獨立董事）

日 期：2024年06月26日

公司名稱：健信 (4502)

主 旨：健信113年股東常會全面改選董事（含獨立董事）

發言人：吳明燦

說 明：

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:嶸毅投資股份有限公司代表人:吳明燦

(2)董事:嶸毅投資股份有限公司代表人:吳品儀

(3)董事:嶸毅投資股份有限公司代表人:賴玉鳳

(4)董事:張淑滿

(5)獨立董事:佘志民

(6)獨立董事:許丕憲

4.舊任者簡歷:

(1)嶸毅投資股份有限公司代表人:吳明燦

健信科技工業股份有限公司董事長兼總經理

(2)嶸毅投資股份有限公司代表人:吳品儀

華豐橡膠工業(股)公司董事、副總經理

(3)嶸毅投資股份有限公司代表人:賴玉鳳

健信科技工業股份有限公司財會部經理

(4)張淑滿:百洋會計師事務所業務經理

(5)佘志民:高雄大學應用經濟學系副教授

(6)許丕憲:晟裕會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:嶸毅投資股份有限公司代表人:吳明燦

(2)董事:嶸毅投資股份有限公司代表人:吳品儀

(3)董事:嶸毅投資股份有限公司代表人:賴玉鳳

(4)董事:嶸毅投資股份有限公司代表人:高楊吉

(5)董事:林維輝

(6)獨立董事:佘志民

(7)獨立董事:許丕憲

(8)獨立董事:林江棟

(9)獨立董事:丁一賢

6.新任者簡歷:

(1)嶸毅投資股份有限公司代表人:吳明燦

健信科技工業股份有限公司董事長兼總經理

(2)嶸毅投資股份有限公司代表人:吳品儀

華豐橡膠工業(股)公司董事、副總經理

(3)嶸毅投資股份有限公司代表人:賴玉鳳

健信科技工業股份有限公司財會部經理

(4)嶸毅投資股份有限公司代表人:高楊吉

健信科技工業股份有限公司 協理

(5)林維輝:瑞利企業(股)公司總經理

(6)佘志民:高雄大學應用經濟學系副教授

(7)許丕憲:晟裕會計師事務所會計師

(8)林江棟:義豐欣企業股份有限公司太陽能事業部執行長

(9)丁一賢:國立高雄大學資訊管理學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:嶸毅投資股份有限公司代表人:吳明燦: 12,574,985股

董事:嶸毅投資股份有限公司代表人:吳品儀: 12,574,985股

董事:嶸毅投資股份有限公司代表人:賴玉鳳: 12,574,985股

董事:嶸毅投資股份有限公司代表人:高楊吉: 12,574,985股

董事:林維輝: 0 股

獨立董事:佘志民: 0 股

獨立董事:許丕憲: 0 股

獨立董事:林江棟: 0 股

獨立董事:丁一賢: 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/19~113/07/18

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是，全面改選

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無