【公告】伊雲谷113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月24日

公司名稱：伊雲谷 (6689)

主 旨：伊雲谷113年股東常會重要決議事項

發言人：林儀

說 明：

1.股東常會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案，當選名單如下：

董事7席(含獨立董事3席)

董事：蔡佳宏

董事：林儀

董事：翁崇雄

董事：明谷投資股份有限公司代表人：謝明宏

獨立董事：黃逸宗

獨立董事：林翰飛

獨立董事：葉玉琳

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。

(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。