【公告】代重要子公司華能光電科技股份有限公司董監事改選名單

日 期：2024年07月23日

公司名稱：華興 (6164)

主 旨：代重要子公司華能光電科技股份有限公司董監事改選名單

發言人：倪志誠

說 明：

1.發生變動日期:113/07/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

1.法人董事:

華興電子工業股份有限公司代表人:劉守雄

華興電子工業股份有限公司代表人:徐嘉宏

華興電子工業股份有限公司代表人:王昭鑫

華興電子工業股份有限公司代表人:連德萍

2.自然人監察人:

蔡尚欣

倪志誠

4.舊任者簡歷:

1.法人董事:

劉守雄 華興電子工業股份有限公司董事長兼任集團總執行長暨總經理

徐嘉宏 振道科技顧問有限公司總經理

王昭鑫 趨勢照明股份有限公司總經理

連德萍 華興電子工業股份有限公司管理處副總經理

2.自然人監察人:

蔡尚欣 華興電子工業股份有限公司財會處副總經理

倪志誠 華興電子工業股份有限公司營運運籌室協理

5.新任者職稱及姓名:

1.法人董事:

華興電子工業股份有限公司代表人:劉守雄

華興電子工業股份有限公司代表人:連德萍

華興電子工業股份有限公司代表人:倪志誠

2.自然人監察人:

蔡尚欣

林美雯

6.新任者簡歷:

1.法人董事:

劉守雄 華興電子工業股份有限公司董事長兼任總經理

連德萍 華興電子工業股份有限公司管理處副總經理

倪志誠 華興電子工業股份有限公司總經理室特別助理

2.自然人監察人:

蔡尚欣 華興電子工業股份有限公司財會處副總經理

林美雯 華興電子工業股份有限公司會計部經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:提前全面改選董事及監察人。

9.新任者選任時持股數:

1.法人董事:

華興電子工業股份有限公司代表人:劉守雄 33,580,641股

華興電子工業股份有限公司代表人:連德萍 33,580,641股

華興電子工業股份有限公司代表人:倪志誠 33,580,641股

2.自然人監察人:

蔡尚欣 0股

林美雯 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/1~114/5/31

11.新任生效日期:113/7/23~116/7/22

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。