【公告】代重要子公司精奕興業股份有限公司113年第一次股東臨時會全面改選董監事當選名單。

日 期：2024年07月20日

公司名稱：永裕 (1323)

主 旨：代重要子公司精奕興業股份有限公司113年第一次股東臨時會全面改選董監事當選名單。

發言人：郭錦添

說 明：

1.發生變動日期:113/07/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:王威程

董事:涂欣成

董事:謝松文

董事:呂謙益

董事:王奕仁

董事:皇晟投資股份有限公司代表人：王淑珍

董事:皇晟投資股份有限公司代表人：吳榮鋒

監察人:蔡崇誠

監察人:黃絜琳

4.舊任者簡歷:

董事:王威程 永裕塑膠工業股份有限公司董事長

董事:涂欣成 洪恩法律事務所律師

董事:謝松文 捷祥會計師事務所會計師

董事:呂謙益 密西根州通過美國會計師資格考試，取得執業資格。

亞洲蔬菜研究發展中心、台達電子工業股份有限公司 內部稽核

董事:王奕仁 精奕興業股份有限公司董事

董事:皇晟投資股份有限公司代表人：王淑珍 精奕興業股份有限公司董事

董事:皇晟投資股份有限公司代表人：吳榮鋒 精奕興業股份有限公司董事

監察人:蔡崇誠 永裕塑膠工業(股)公司財務總監

監察人:黃絜琳 勤業眾信聯合會計師事務所IT稽核/審計

日伸瓦斯股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:霖蓉投資股份有限公司代表人：王淑珍

董事:欽奕投資股份有限公司代表人：王奕仁

董事:皇晟投資股份有限公司代表人：吳榮鋒

董事:王致超

董事:王致揚

董事:霖蓉投資股份有限公司代表人：吳冠霖

董事:鄭鴻輝

監察人:黃絜琳

監察人:楊秀真

6.新任者簡歷:

董事:霖蓉投資股份有限公司代表人：王淑珍 精奕興業股份有限公司董事

董事:欽奕投資股份有限公司代表人：王奕仁 精奕興業股份有限公司董事

董事:皇晟投資股份有限公司代表人：吳榮鋒 精奕興業股份有限公司董事

董事:王致超 欽奕投資股份有限公司董事

董事:王致揚 欽奕投資股份有限公司董事

董事:霖蓉投資股份有限公司代表人：吳冠霖 霖蓉投資股份有限公司董事

董事:鄭鴻輝 精奕興業股份有限公司副總經理

監察人:黃絜琳 勤業眾信聯合會計師事務所IT稽核/審計

日伸瓦斯股份有限公司董事

監察人:楊秀真 欽奕投資股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:依公司法第173條之1由召集權人王淑珍等自行召集全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:霖蓉投資股份有限公司代表人：王淑珍 1,436,543股

董事:欽奕投資股份有限公司代表人：王奕仁 1,664,400股

董事:皇晟投資股份有限公司代表人：吳榮鋒 1,505,933股

董事:王致超 787,248股

董事:王致揚 787,249股

董事:霖蓉投資股份有限公司代表人：吳冠霖 1,436,543股

董事:鄭鴻輝 0股

監察人:黃絜琳 0股

監察人:楊秀真 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/08~114/11/07

11.新任生效日期:113/07/19

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無