【公告】代重要子公司得濬股份有限公司113年股東常會重要決議事項

日 期:2024年06月06日

公司名稱:台數科 (6464)

主 旨:代重要子公司得濬股份有限公司113年股東常會重要決議事項

發言人:廖紫岑

說 明:

1.股東常會日期:113/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事、監察人案。

新任董事、監察人當選名單如下:

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖紫岑

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭詠心

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖子寧

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:林亞璇

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:王有基

監察人:佳聯有線電視股份有限公司代表人:江漢斌

監察人:佳聯有線電視股份有限公司代表人:王彥婷

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過一一二年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無