【公告】代重要子公司大屯有線電視股份有限公司董事、監察人任期屆滿全面改選

日 期:2024年06月06日

公司名稱:台數科 (6464)

主 旨:代重要子公司大屯有線電視股份有限公司董事、監察人任期屆滿全面改選

發言人:廖紫岑

說 明:

1.發生變動日期:113/06/06

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:孫慶壽

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭詠心

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:蔡照焄

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭伊辰

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖子寧

監察人:冠華管理顧問股份有限公司代表人:王彥婷

監察人:冠華管理顧問股份有限公司代表人:李銘洲

4.舊任者簡歷:

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:孫慶壽/大屯有線電視股份有限公司董事

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭詠心/大屯有線電視股份有限公司董事

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:蔡照焄/大屯有線電視股份有限公司董事

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭伊辰/大屯有線電視股份有限公司董事

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖子寧/大屯有線電視股份有限公司董事

監察人:冠華管理顧問股份有限公司代表人:王彥婷/大屯有線電視股份有限公司監察人

監察人:冠華管理顧問股份有限公司代表人:李銘洲/大屯有線電視股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:江漢斌

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭詠心

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:蔡照焄

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭伊辰

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖子寧

監察人:冠華管理顧問股份有限公司代表人:王彥婷

監察人:冠華管理顧問股份有限公司代表人:李銘洲

6.新任者簡歷:

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:江漢斌/台灣數位光訊科技股份有限公司

董事

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭詠心/大屯有線電視股份有限公司董事

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:蔡照焄/大屯有線電視股份有限公司董事

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:鄭伊辰/大屯有線電視股份有限公司董事

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖子寧/大屯有線電視股份有限公司董事

監察人:冠華管理顧問股份有限公司代表人:王彥婷/大屯有線電視股份有限公司監察人

監察人:冠華管理顧問股份有限公司代表人:李銘洲/大屯有線電視股份有限公司監察人

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:董事、監察人任期屆滿,全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:台灣數位光訊科技股份有限公司:62,228,000股

監察人:冠華管理顧問股份有限公司:630,000股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/05/13~113/05/12

11.新任生效日期:113/06/06

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無