【公告】久裕113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單

日 期:2024年06月13日

公司名稱:久裕 (4173)

主 旨:久裕113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單

發言人:彪士偉

說 明:

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:傅輝東

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張憲政

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正

法人董事:佳儀投資股份有限公司代表人:薛福全

法人董事:軒輝投資股份有限公司代表人:蘇文琳

獨立董事:王昌勝

獨立董事:徐水盛

獨立董事:董德泰

4.舊任者簡歷:

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:傅輝東/本公司董事長

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張憲政/本公司董事

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正/本公司董事

法人董事:佳儀投資股份有限公司代表人:薛福全/本公司董事

法人董事:軒輝投資股份有限公司代表人:蘇文琳/本公司董事

獨立董事:王昌勝/本公司獨立董事

獨立董事:徐水盛/本公司獨立董事

獨立董事:董德泰/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正

自然人董事:傅若軒

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張憲政

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:周臣孝

法人董事:佳儀投資股份有限公司代表人:薛福全

法人董事:軒輝投資股份有限公司代表人:蘇文琳

獨立董事:王昌勝

獨立董事:徐水盛

獨立董事:董德泰

6.新任者簡歷:

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正/本公司董事

自然人董事:傅若軒/佳醫健康事業股份有限公司董事

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張憲政/本公司董事

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:周臣孝/佳醫資產管

理事業股份有限公司監察人

法人董事:佳儀投資股份有限公司代表人:薛福全/本公司董事

法人董事:軒輝投資股份有限公司代表人:蘇文琳/本公司董事

獨立董事:王昌勝/本公司獨立董事

獨立董事:徐水盛/本公司獨立董事

獨立董事:董德泰/本公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正,法人持股:29,829,742股

(個人持股:0股)

傅若軒,個人持股:0股

佳醫健康事業股份有限公司代表人:張憲政,法人持股:29,829,742股

(個人持股:0股)

佳醫健康事業股份有限公司代表人:周臣孝,法人持股:29,829,742股

(個人持股:0股)

佳儀投資股份有限公司代表人:薛福全,法人持股:1,538股

(個人持股:30,768股)

軒輝投資股份有限公司代表人:蘇文琳,法人持股:2,000股

(個人持股:0股)

王昌勝,個人持股:0股

徐水盛,個人持股:0股

董德泰,個人持股:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無