【公告】中工113年股東常會重要決議事項。

日 期：2024年05月31日

公司名稱：中工 (2515)

主 旨：中工113年股東常會重要決議事項。

發言人：程安慈

說 明：

1.股東常會日期:113/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:有。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選獨立董事乙席案。

當選名單：

獨立董事:潘維剛小姐

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。