【公告】中天113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月30日

公司名稱：中天 (4128)

主 旨：中天113年股東常會重要決議事項

發言人：陳菀均

說 明：

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第九屆董事(含獨立董事)全面改選，當選名單如下：

董事 廣博實業(股)公司 代表人：陳振文

董事 李祖德

董事 路景宏

獨立董事 韓立群

獨立董事 梁啟銘

獨立董事 張君照

獨立董事 吳文勉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過資本公積轉增資發行新股案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。