【公告】中天113年股東常會董事全面改選事宜

日 期：2024年05月30日

公司名稱：中天 (4128)

主 旨：中天113年股東常會董事全面改選事宜

發言人：陳菀均

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)廣博實業(股)公司代表人：郭憲壽

(2)廣博實業(股)公司代表人：楊泮池

(3)黃正宗

獨立董事

(1)賴源河

(2)蔡高忠

(3)韓立群

(4)梁啟銘

4.舊任者簡歷:

董事

(1)廣博實業(股)公司 中天生物科技(股)公司董事

代表人：郭憲壽 合一生技(股)公司董事

(2)廣博實業(股)公司 中天生物科技(股)公司董事

代表人：楊泮池 台大醫學院內科教授

(3)黃正宗 友合生化科技(股)公司監察人

獨立董事

(1)賴源河 奇力新電子(股)公司法人董事代表人

(2)蔡高忠 益友管理顧問(股)公司董事長

(3)韓立群 統一期貨(股)公司法人董事長代表人

(4)梁啟銘 財團法人台灣生技醫藥發展基金會董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)廣博實業(股)公司代表人：陳振文

(2)李祖德

(3)路景宏

獨立董事

(1)韓立群

(2)梁啟銘

(3)張君照

(4)吳文勉

6.新任者簡歷:

董事

(1)廣博實業(股)公司 中天生物科技(股)公司董事

代表人：陳振文 臺北醫學大學醫學系內科學科兼任教授

(2)李祖德 臺北醫學大學董事

(3)路景宏 新耀生技投資(股)公司法人董事代表人

獨立董事

(1)韓立群 統一期貨(股)公司法人董事長代表人

(2)梁啟銘 財團法人台灣生技醫藥發展基金會董事

(3)張君照 臺北醫學大學附設醫院教學副院長

(4)吳文勉 輔仁大學民生學院營養科學系助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期即將屆滿，提前全面改選。

9.新任者選任時持股數:

法人董事 廣博實業(股)公司 45,412,227股

法人董事代表人 陳振文 0股

董事 李祖德 0股

董事 路景宏 0股

獨立董事 韓立群 0股

獨立董事 梁啟銘 0股

獨立董事 張君照 0股

獨立董事 吳文勉 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:任期即將屆滿，提前全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期即將屆滿，提前全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。