【公告】中化113年度股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月28日

公司名稱：中化 (1701)

主 旨：中化113年度股東常會重要決議事項

發言人：陳誼芬

說 明：

1.股東常會日期:113/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)本公司董事(含獨立董事)改選案。

中國化學製藥(股)公司當選名單如下：

董事：

中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞

中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南

磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱

獨立董事：

陳宏守

周大任

呂嘉蕙

(2)選任「中化投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。

中化投資控股(股)公司當選名單如下：

董事：

中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑

磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱

袁明琦

趙興隆

監察人：

蔡光庭

謝媛娜

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保

可轉換公司債）案。

(2)本公司擬以股份轉換方式，成立新設公司「中化投資控股股份有限公司」

以下簡稱【中化控股】，並成為【中化控股】百分之百持股之子公司案。

(3)本公司股票終止上市及停止公開發行案。

(4)訂定「中化投資控股股份有限公司公司章程」案。

(5)訂定「中化投資控股股份有限公司資金貸與他人作業程序」案。

(6)訂定「中化投資控股股份有限公司背書保證管理辦法」案。

(7)訂定「中化投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。

(8)訂定「中化投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。

(9)訂定「中化投資控股股份有限公司董事及監察人選任程序」案。

(10)訂定「中化投資控股股份有限公司董事會議事規範」案。

(11)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(12)解除「中化投資控股股份有限公司」董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無