【公告】三星113年股東常會重要決議事項。

日 期：2024年06月13日

公司名稱：三星 (5007)

主 旨：三星113年股東常會重要決議事項。

發言人：許春宵

說 明：

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一二年度盈餘分配案。

每股分派現金股利3元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一二年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第二十二屆董事選舉之當選名單如下:

董事：柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）。

董事：陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）。

董事：許志仁（楊龍企業股份有限公司之代表人）。

董事：吳順勝。

董事：李思佳。

董事：蔡政達。

獨立董事：蕭欽進。

獨立董事：簡國隆。

獨立董事：吳兆祥。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。