首家虛擬貨幣業者遭到金管會裁罰。金管會去(2023)年底對4家虛擬貨幣業者進行專案金檢,其中,王牌交易所未確實對高風險客戶辦理強化審查、未確實瞭解客戶資金來源及去向、將客戶個資留存於外部公司系統,遭金管會開罰152萬元,成為虛幣業者遭罰首例。 金管會在今(2024)年初,抓到1家未申報洗錢防制法遵聲明,卻從事虛擬貨幣的業者鴻翰創意有限公司,當時依照洗錢防制法規定,處以50萬元罰鍰;這次則是針對已完成法遵聲明,但仍違規者做出處分,展現整頓虛擬貨幣市場違規亂象的...
不少民眾投資虛擬幣,但刑事局中打發現,江姓犯嫌涉嫌成立人頭公司,誆稱是虛擬貨幣業者,再以製造假買賣金流將不法詐欺所得洗出牟利。警方一舉逮到11人,以詐欺和洗錢等罪嫌送辦,初估不法獲利近千萬。
江姓男子在台中以假虛擬貨幣商開設人頭科技公司,與詐騙機房配合洗錢,成立一年多洗錢金流逾1億元,不法所得上千萬,被害人達355名。刑事局日前逮捕江男等11人,詢問後依法送辦。
社會中心/黃毓倫、林進龍 台中報導 刑事局中部打擊犯罪中心,破獲假幣商詐欺水房,集團成員誆騙銀行說是從事虛擬貨幣業者,再開設公司帳戶,用作洗錢,將詐欺款項轉出。警方查獲主嫌等11人,查扣名車,以及涉案帳戶九百多萬元! 原文出處:誆騙行員開虛擬幣帳戶洗錢 台中警查獲假幣商詐欺水房
金檢首例裁罰虛擬貨幣業者出爐,金管會2023年底對4家虛擬貨幣業者辦理專案金檢,其中王牌交易所因未確實對高風險客戶辦理強化審查、未確實了解客戶資金來源及去向、將客戶個資留存於外部公司系統等缺失,開罰新台幣152萬元。
社會中心/黃毓倫、林進龍 台中報導刑事局中部打擊犯罪中心,破獲假幣商詐欺水房,集團成員誆騙銀行說是從事虛擬貨幣業者,再開設公司帳戶,用作洗錢,將詐欺款項轉出。警方查獲主嫌等11人,查扣名車,以及涉案帳戶九百多萬元!
立法院院會今(15)日三讀通過打詐四法中的《洗錢防治法》,三讀條文規定,未來將第三方支付業者和虛擬貨幣商納管,必須向主管機關進行洗錢防制登錄,否則不得在台灣提供服務。三讀條文也將涉及洗錢行為刑責與罰金提高,大幅提高洗錢之刑責,針對洗錢財產金額達1億元者,最重可關10年、罰1億元
金管會2023年底對4家虛擬貨幣業者辦理專案金檢,首例裁罰出爐。王牌交易所因未確實對高風險客戶辦理強化審查、未確實了解客戶資金來源及去向、將客戶個資留存於外部公司系統等缺失,金管會今天出手開鍘王牌交易所新台幣152萬元。
美國共和黨總統參選人川普雖然稱比特幣是「Crazy Curry」,但他也公開相挺虛擬貨幣,宣布接受比特幣政治獻金,拜登陣營則大幅落後。(圖片來源/川普官方頻道) 美國共和黨總統參選人川普在賓州演講師遭遇暗殺未遂,比特幣隨後大漲達到6萬美元水準,由於川普陣營提出對虛擬貨幣比較有利的政策,甚至可能補貼挖礦的電費,因此華爾街有人預測,川普當選機率越高,比特幣可能邁向10萬美元的行情。 川普陣營和民主黨的拜登陣營最大的差別除了移民政策以外,就是對比特幣...
[周刊王CTWANT] 金管會2023年底對4家虛擬貨幣業者辦理專案金檢,首例裁罰出爐。王牌交易所因未確實對高風險客戶辦理強化審查、未確實了解客戶資金來源及去向、將客戶個資留存於外部公司系統等缺失,金管出手隊王牌交易所開鍘。根據金管會證期局的公告,金管會檢查局2023年11月間對王牌數位創...
國內前3大知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」爆發重大詐騙案,創辦人潘姓男子及其他6名涉案人員,於今年4月被檢方依詐欺罪起訴。該案件揭露出交易所與詐騙集團勾結,利用虛擬貨幣交易平台「Alfred Wallet(阿福錢包)」進行洗錢活動。胡姓系統管理員在國外逃亡9個多月,因忍受不了壓力日前投案,法院裁定收押禁見。
記者楊佩琪/台北報導國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕,偕丈夫杜秉澄及友人林于倫等人,涉嫌幫助詐騙集團洗錢2700萬餘元,共53人受害,台北地檢署17日起訴,全案移審台北地方法院,下午召
立委徐巧芯的大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄成立後端水房,與助理吳沂珊、友人林于倫涉嫌以虛擬貨幣「回幣」交易為假象,協助詐騙集團洗錢2700多萬元,造成53人受害,台北地檢署17日依組織犯罪、加重詐欺、洗錢罪起訴劉向婕4人,並向法院聲請沒收4人不法所得,在押的劉、杜、林等3人隨即被移送台北地院審理,劉向婕在法庭上否認犯罪,辯稱只是經營虛擬貨幣買賣,公司主要是丈夫杜秉澄負責處理交易業務。
記者楊佩琪/台北報導國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄等人,被控成立詐騙集團水房替詐團以虛擬貨幣洗錢,台北地檢署偵查終結,將劉、杜夫妻檔及女助理吳沂珊、劉向婕友人林于倫起
[周刊王CTWANT] 劉向婕出庭時表示,自己協助丈夫經營虛擬貨幣買賣,主要進行強制驗證(KYC),並提醒客戶防範詐騙,僅負責確認想購買虛擬貨幣客戶的身份,其他工作由杜秉澄負責,但她也承認無法確定客戶資金來源。劉向婕強調,交易業務主要由杜秉澄負責。他每天早上向客戶提供報價,並在收到...
...名方姓6旬女性教職人員,於今年4月下旬在臉書上接到自稱背景是大陸上海富商的「陳易峰」私訊,對方表示對方女的資歷甚為欣賞。方女想說最近會去大陸旅遊說不定會見面於是與對方LINE加好友逐漸相聊甚歡。當方女聊到有在投資虛擬貨幣話題時,陳男即向方女介紹有個匯率超級好且有年費收1萬顆泰達幣「秒合約」翻倍賺錢方案的K字開頭交易所,並將網址傳給方女。方女不疑有他,於K交易所登入註冊並取得在K交易所的錢包,隨後方女即收到開戶獎品IPHONE...
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦涉用虛擬貨幣幫詐團洗錢,遭台北地檢署起訴,檢方今天移審在押的劉向婕夫婦及共犯林于倫。台北地院馬拉松開庭5個多小時後,裁定劉向婕夫婦羈押禁見3個月,而林于倫咬出劉媽媽幫他找律師幫愛女頂罪,法官諭知50萬元交保並境管。
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 立委徐巧芯的大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄涉嫌成立「後端水房」,邀約友人林于倫、助理吳沂珊,以虛擬貨幣「回幣」,協助詐騙集團洗錢2700多萬元,造成53人受害,台北地檢署今(17)日依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌將4人起訴,在押的劉向婕、杜秉澄及林于倫下午將移審台北地院。 至於杜秉澄在偵查中爆料徐巧芯洩漏潛艦聲紋、收受回饋及...
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱/台北報導 台南市1名方姓女老師,今年4月下旬在臉書上接到自稱是大陸上海富商私訊,富商表示很欣賞方女的資歷,方女於是與富商互加LINE好友,彼此開始聊天,結果方女無意聊到有在投資虛擬貨幣話題,富商向方女介紹一個可以翻倍賺錢方案的K字開頭交易所,並將交易所網址傳給方女。方女不疑有他,於K交易所登入註冊並取得交易所的錢包,隨後方女即...
立委徐巧芯老公的胞姊劉向婕與其夫杜秉澄因涉嫌替詐團洗錢,今(17)日遭檢方起訴,全案移審台北地院,法院下午召開羈押庭。目前在押中的劉女否認犯罪,強調自己只是在做虛擬貨幣生意,還會提供客戶「165」反詐騙資訊。
一名居住在彰化縣埤頭鄉詹姓民眾自稱於113年5月間在網路上看見一則應徵廣告,點擊進入後1名女子私訊告知有一個賺錢妙方,隨後向詹男介紹虛擬貨幣的使用方法及投資平台,並提供假幣商LINE聯絡方式,取信於被害人,致分別於今年5月17、23日及6月14日陸續交付新臺幣117萬元予假冒理財專員的詐騙車手,案經詹姓民眾於113年7月4日向北斗分局中和派出所報案。未料詐騙集團仍再次...
社會中心/桃園報導 近年屢傳銀行職員淪為詐騙集團內鬼,公股銀行任職的郭男、黃女夫妻檔被詐團吸收協助洗錢,再利用詐團的人頭公司將犯罪所得先轉為虛擬貨幣,再洗成合法現金,
立法院今天(16日)三讀通過「洗錢防制法」修正草案,將幣商納入管制,未來提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員,須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄,否則最重可處2年有期徒刑、罰新台幣500萬元;針對洗錢財產金額達1億元者,最重可處10年以下有期徒刑,罰1億元。 立法院日前三讀制訂通過「打詐專法」詐欺犯罪危害防制條例,及三讀修正通過配套法案之一的「通訊保障及監察法」部分條文,16日院會進一步三讀通過「洗錢防制法」修正草案,這項法案也是配套法案...
七旬翁在網路上看到投資廣告,加入詐欺集團LINE客服中心,購買虛擬貨幣遊戲點數卡,前後共面交6次,共遭詐騙新臺幣132萬元,後來驚覺遭詐騙,向三重分局三重派出所報案。警方與被害人合作,與詐欺集團約定面交新臺幣10萬元取回本金,當場逮捕26歲車手謝嫌,並起出多張虛擬貨幣點數卡、點鈔機等證物,經查該嫌為新北地檢署的三罪通緝犯,全案依詐欺、洗錢防制法、通緝等罪移送新北地檢偵辦。三重警分局長黃南山表示,千萬注意不要落入詐騙集團的陷阱,成為詐騙集團的幫兇...
...金額創新高,詐騙的方式以及樣態也隨著網路、社群媒體的普及,出現了明顯的變化。 民眾被騙金額逾88億創新高,連律師、NCC前委員都成詐團幫凶 現在的詐騙型態已經從過去的電話、假冒警方與銀行專員等進行詐騙,升級到現今的虛擬貨幣、交友軟體、線上博弈、手機、線上交易等詐騙途徑,詐騙集團除了手法與時俱進,專業程度以分工也越來越專業。 從最近幾起檢方偵破的詐騙集團犯案來看,台北地檢署5月下旬起訴16名律師涉擔任詐團軍師案,沒想到新北地檢署偵辦另起電信...
幣圈市場近期波動,各大交易所推出理財商品吸引投資人。MAX交易所的鎖倉功能提供年化收益約3%~6%,最高可達8%~10%;幣託交易所的BitoDebt債權認購平台則提供穩定的低風險債權理財產品,最高年化收益9%;HOYA BIT交易所的日日生幣專案針對美元穩定幣,120天期有年化收益12%,這些理財專案相比幣價波動,回報率較穩定。
近日比特幣價格劇烈震盪,一周之內漲跌幅橫跨6.4萬~6.8萬美元,25日跌破6.5萬美元,幣圈人士指出,雖然各國央行的貨幣政策和市場需求推動虛擬貨幣市場的發展,但同時也面臨市場過熱和監管政策不確定性的挑戰,比特幣作為虛擬貨幣市場的風向指標,其價格波動在上述利多與利空因素的交互影響下,短期內將呈現出明顯的波動,但此時獲利了結可能太早。
第三方支付、虛擬貨幣近年來逐漸成為詐騙工具,基層檢察官疾呼,應將第三方支付業者納入特許制、虛擬資產業也應建立錢包地址資料庫。(攝影/徐岳鋒) 「打詐四法」目標在立法院本會期三讀通過,除了正在修法的條文之外,基層檢察官也提出建議,認為目前第三方支付業者透過數發部能量登錄管理,但監管強度仍不夠,應該透過特許制強化納管;除此之外,銀行帳戶被檢警機關通報列為警示帳戶持續攀升,檢察官也建議,應將超商業者也納入防詐機制,共同打擊人頭戶。 第三方支付結合虛擬...