用變聲器「假戀愛真詐騙」！洗錢8千萬擁瑪莎拉蒂遭檢警起訴

沈冠勳

2024年9月28日上午3:02

基隆地檢署偵辦戀愛及投資詐騙等電信詐欺機房案件，向上溯源偵破2座詐欺水房，查扣不法所得達新台幣8000萬餘元，包含瑪莎拉蒂跑車及賓士房車各1輛。全案日前偵查終結，將羈押中的被告劉姓、林姓2人依詐欺、洗錢等罪起訴，昨日移審基隆地院後，2人仍遭法院裁定收押。

根據媒體報導，去年1月，專案小組首先偵破從事戀愛及投資詐欺的電信詐欺機房，將首腦等6人提起公訴。事後再破獲另一處以變聲器佯裝美女進行詐騙的機房，再將首腦等8人起訴。專案小組持續追查犯罪金流，發現這2個詐騙機房早在前年9月就與劉、林2人的詐騙水房集團合作，利用水房集團匯轉、藏匿詐騙所得。

劉男自2022年1月在台組織詐欺水房集團，與電信詐欺機房合作。他負責在台北、新北多處租賃旅館成立水房控點，招募車主和司機，由車主持偽造資料到銀行開設人頭帳戶，每日可獲得新台幣2000元報酬。劉並聘僱控點管理人員，負責監管車主並向他回報，以掌控人頭帳戶的使用。

林則在今年3月加入另一個由境外前夫洪男主導的詐欺水房集團，擔任洪在台灣的聯絡窗口。她負責聯繫集團成員協調控點事務，教導車主到銀行開戶，並將詐騙所得轉換成虛擬貨幣匯往境外，還招攬台灣人到柬埔寨、馬來西亞擔任詐騙集團幹部。

2個詐欺水房準備就緒後，就等候電信詐欺機房以戀愛和投資名義騙取被害人的錢，再透過網銀分層轉匯，並將款項換成虛擬貨幣轉往境外進行洗錢，總金額超過新台幣8000萬元！最後檢方認為劉、林2人涉犯詐欺、洗錢等罪，將他們提起公訴。

檢察官指出，犯罪集團為躲避查緝及便於洗錢，已逐漸捨棄實體水房，改採線上水房的模式。詐騙集團只要一支手機，就能用不同帳號遠端控制人頭戶，在網路上進行洗錢。專案小組善用科技偵查，才能迅速查明嫌犯身分及行蹤，成功偵破。

《TVBS》新聞提醒您：

◎未經判決確定，應推定為無罪。

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