FIU-Nederland

Namens FIU-Nederland heeft Jeroen Toor in verschillende panels deelgenomen aan de Global Financial Institution Partnerschips (GFIP) in 🇨🇦. Met dank aan de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) die deze bijeenkomst organiseerden. 'Meest waardevol was dat alle Tax Authorities, alle FIU's en verschillende banken van de vijf deelnemende landen er waren. Alle landen hebben een eigen vorm van publiek private samenwerking en we willen graag van elkaar leren. De ambitie is uitgesproken om te verkennen hoe die samenwerkingsverbanden verbonden kunnen worden. Daarin willen we als FIU graag de verbindende rol spelen.' ENGLISH On behalf of FIU-the Netherlands, Jeroen Toor participated in various panels at the Global Financial Institution Partnerships (GFIP). Thanks to the Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) who organized this event. "What was most valuable was that all tax authorities, all FIUs, and various banks from the five participating countries were present. Each country has its own form of public-private partnership, and we want to learn from each other. The ambition is clear: to explore how these partnerships can be connected. We, as FIU, would like to play a connecting role in this."

Wat is er leuker dan studenten die jou als professional de hemd van je lijf vragen? Dat is het concept achter de interviews van Room for Discussion van de Universiteit van Amsterdam. Bekende namen zoals toenmalig defensieminister Ollongren, president van de Nederlandsche Bank Klaas Knot en de hoofd economist van de World Trade Organisation hadden eerder al het genoegen. Onlangs mocht ons hoofd Hennie Verbeek-Kusters MA plaatsnemen op de welbekende leren bank voor een inhoudelijk gesprek. De vragen richtten zich onder andere op ons juridische kader, (internationale) samenwerking, privacy en toekomstige uitdagingen. We delen graag enkele van onze favorieten.   Waarom heeft de FIU-Nederland een andere positie dan FIU’s elders in Europa, wilden de twee student-interviewers weten. En is het niet zoeken naar een speld in een hooiberg, die onderzoeken naar terrorismefinanciering? Ook een belangrijke vraag: hoe zal de oprichting van de AMLA (EU Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism) bijdragen aan betere grensoverschrijdende samenwerking? Op de vraag wat de grootste uitdaging voor de FIU was antwoordde Hennie Verbeek-Kusters dat het de cryptosector is die er als melder bij is gekomen. Een hele specifieke sector die veel nieuwe kennis en techniek vereiste om blockchain onderzoeken te kunnen doen.   Ook gaf Hennie Verbeek-Kusters een voorbeeld van het belang van samenwerking. ‘Tijdens het incident met de tramschutter in Utrecht een paar jaar geleden, verspreidde de politie de naam van de verdachte om hem zo snel mogelijk te kunnen pakken. Wij werden toen al snel gebelde door een bank die ons vertelde dat zij zijn telefoonnummer in hun documenten hadden. Ontzettend relevante informatie de we direct hebben doorgespeeld aan de politie’, aldus Verbeek-Kusters die benadrukte dat dit voorbeeld niks met financiering en transacties te maken heeft, maar aantoont hoe het netwerk in staat is om effectief samen te werken.   Bekijk vooral het hele interview als je benieuwd bent naar het antwoord op andere goede vragen als:   1️⃣ Waarom is er een verschil tussen de FIU’s in Europa? 2️⃣ Hoe kan de FIU de veiligheid van persoonsgegevens garanderen? 3️⃣ Waarom moet een FIU operationeel onafhankelijk zijn? Universiteit van Amsterdam, hartelijk dank voor deze bijzondere uitnodiging en de kans om de kracht van financial intelligence in de spotlight te zetten bij de professionals van de toekomst. Kijk het hele interview hier: https://lnkd.in/erDqhVjG

PhD positie beschikbaar Interesse in een PhD op het gebied van AI / Data Science en wil je een bijdrage leveren aan het bestrijden en voorkomen van financiële criminaliteit? Dan is onderstaande vacature misschien wel iets voor jou.

Vacature alert: business controller bij FIU-Nederland Ben jij een analytische professional die in staat is om met scherpe adviezen te komen over hoe we onze prestaties nog beter kunnen meten? Vind jij het leuk om mee te denken over hoe we onze middelen het beste in kunnen zetten? Heb jij een passie voor continue verbetering en wil je ook nog eens een bijdrage leveren aan de bestrijding van financiële criminaliteit? Dan ben jij misschien wel de persoon die we zoeken. Bij de FIU-Nederland krijg je de kans om impact te maken in een zeer dynamische omgeving bij een organisatie die snel gegroeid is. Als onze business controller vervul jij een sleutelrol in het analyseren van onze bedrijfsvoering en het geven van strategische adviezen. Interesse? Kijk dan snel op onderstaande vacature. #FIUNederland #Businesscontroller #vacature https://lnkd.in/dSrEBjcd

Heb je grondige kennis van witwassen en/of terrorismefinanciering, heeft de Wwft geen geheimen voor jou en ben je een geboren netwerker? Heb je bovendien ervaring met opsporing, toezicht of compliance? De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland zoekt twee gedreven FIU-experts die samen met ons financiële criminaliteit willen voorkomen en bestrijden. Bekijk de hele vacaturetekst hier: https://lnkd.in/eyjhJ86A

Als meldpunt zijn we onderdeel van een hele anti-witwasketen, waarin elke partij zijn/haar eigen taak heeft. De schakel na ons, is de opsporing. Mooi om te zien hoe een melding van een ongebruikelijke transactie leidt tot zo'n concrete zaak.

Rijk worden door in de thuiszorg te werken? Wie naar Vanessa* kijkt gaat het zowaar geloven. Ze is midden twintig maar draagt peperdure merkkleding en schitterende horloges. Ook gaat ze regelmatig op luxe vakanties en heeft ze een kostbaar leasecontract voor een mooie auto. Waar ze dat allemaal van betaalt? Van haar baan in de gezondheidszorg. Ze is eigenaresse van een thuiszorgbedrijf met meerdere personeelsleden die zorg verlenen aan mensen die dat nodig hebben. Althans, zo staat het in de papieren. Maar dan, eind 2021, wordt Vanessa aangehouden, haar woning en een bedrijfspand worden doorzocht waarbij meerdere auto’s, een scooter, contant geld, dure horloges en andere luxegoederen in beslag worden genomen. Aanleiding voor dit onderzoek is de melding die haar bank deed bij FIU-Nederland. De bank in kwestie was een onderzoek gestart naar het thuiszorgbedrijf van Vanessa. Die voelt echter nattigheid en denkt buiten zicht te blijven door van bank te wisselen. Maar ook deze bank is oplettend, en meldt meerdere ongebruikelijke transacties bij de FIU-NL. Een analist van FIU-NL onderzoekt de meldingen uitvoerig. Daarvoor vraagt hij niet alleen rekeningoverzichten op, maar kijkt ook naar belastinggegevens die zijn opgegeven, kadasterinformatie en informatie uit de Gemeentelijke Basis Administratie. De analist ontdekt dat Vanessa geen relevante vooropleiding heeft, een zeer luxe uitgavepatroon heeft, een hoog personeelsverloop, zeer hoge winstmarge die niet passend is bij de branche en zeer lage personeelskosten. Genoeg redenen dus voor de FIU-NL om de gemelde transacties verdacht te verklaren en over te dragen aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Deze week stond Vanessa, op Gucci slippers en met Gucci handtas, voor de rechter en kwam er een einde aan haar papieren werkelijkheid. Het blijkt dat Vanessa in vijf jaar tijd, met hulp van anderen, maar liefst negen ton aan zorggelden heeft witgewassen door op structurele wijze zorguren te declareren die in werkelijkheid niet geleverd waren. Daarvoor stuurde ze valse loonstroken, urenregistraties, zorgfacturen en arbeidsovereenkomsten voor personeel dat ze niet had. Volgens het OM heeft ze misbruik gemaakt van PGB-geld dat bedoeld is voor kwetsbare cliënten en het geld voor persoonlijk gewin gebruikt. ‘Het is zeer kwalijk dat de verdachte op deze manier is omgesprongen met gemeenschapsgeld dat is bedoeld voor mensen die zorg nodig hebben. Witwassen tast bovendien de integriteit van het financiële en economische verkeer aan en vormt daarmee een ernstige bedreiging voor de legale economie’, vond de rechtbank. Vanessa werd veroordeeld tot 18 maanden cel waarvan 12 voorwaardelijk, een taakstraf en blijft de komende 3 jaar onder streng toezicht zodat ze niet weer in de verleiding en gelegenheid komt om zorgfraude te plegen. Er zal nog een ontnemingszaak volgen om het geld terug te vorderen. *Vanessa is een verzonnen naam #FIU #zorgfraude #witwassen

Saaie werkdag? Die ken je niet bij de Frontoffice van de FIU-Nederland. Zo heb je het ene moment contact met melders in het kader van de WWFT, het andere moment start je een financieel onderzoek ten behoeve van de opsporing. Wil jij graag aan de slag in een enerverende omgeving die zich nog verder ontwikkelt en heb jij een flexibele instelling? Dan zoeken wij jou! https://lnkd.in/ehbTs9G2

Er wordt weleens gezegd dat corruptie de facilitator is van ondermijnende criminaliteit. Het brengt bovendien hoge maatschappelijke kosten met zich mee en heeft een impact op de integriteit van onze maatschappij. Daarom zetten wij ons met onze publieke partners in om corruptie te bestrijden. Deze week zijn er door de FIOD doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar steekpenningen. Die werden betaald om contracten te krijgen voor de bouw van meerdere panden met een publieke functie in het buitenland. Het onderzoek startte onder meer na een melding van een ongebruikelijke transactie bij FIU-Nederland en informatie van het International Anti-Corruption Centre. #FIU #corruptie #FIOD

Ten onrechte wordt er wel eens gedacht dat je alleen daadwerkelijke transacties (die ongebruikelijk zijn), bij de FIU-Nederland kan melden. Maar de definitie ‘transactie’ wordt in de Wwft ruimer uitgelegd: "Een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die client heeft kennisgenomen." Zo was in de volgende casus geen sprake van een daadwerkelijke transactie, maar was de “ongebruikelijkheid” rondom het contact met de klant de reden voor een melding. Een oplettende melder, een cryptodienstverlener in dit geval, aarzelde niet om direct contact op te nemen met de relatiemanager van FIU-Nederland om een melding van een ongebruikelijke transactie onder de aandacht te brengen. De vader van een jongen die een wallet bezat nam contact op met de cryptodienstverlener in kwestie en verzocht om toegang tot de wallet van zijn zoon. In het gesprek vertelde de vader dat zijn zoon vastzat en dat de desbetreffende inloggegevens in beslag waren genomen door de opsporing. Die opmerking deed de wenkbrauwen bij de cryptodienstverlener fronsen. Men besloot nader onderzoek te doen in open bronnen en vond een nieuwsartikel in een lokale krant dat verwees naar de arrestatie van een man vanwege handel in verdovende middelen via het darkweb. De persoon in kwestie had dezelfde leeftijd en woonplaats als hun klant. Voor deze poortwachter voldoende aanleiding om de ongebruikelijke omstandigheden te melden en onder de aandacht te brengen bij de FIU-Nederland. De relatiemanager: ‘Door het vreemde contact met de vader in combinatie met het lopende onderzoek naar de klant, vermoedden we dat de vader erop uit was om zo snel mogelijk de crypto van zijn zoon veilig te stellen zodat de opsporing er geen beslag op kon leggen. Door de warme overdacht van de cryptodienstverlener richting ons, kon de melding versneld worden opgepakt.’ In de analyse van de FIU kwamen tevens aanvullende meldingen over deze persoon naar voren. Het vermoeden van de cryptodienstverlener dat de persoon in het krantenartikel hun klant was, bleek terecht. Alles bij elkaar genoeg reden voor de FIU om verdacht te verklaren. ‘Dankzij het snelle schakelen met de opsporing hebben ze beslag kunnen leggen op de tegoeden van de verdachte’, aldus de relatiemanager. ‘Dat geeft wel voldoening, en het is ook leuk voor de melder.’ Onlangs is de man, die handelde in cocaïne en een grote hoeveelheid drugs in huis had, door de Arnhemse rechtbank veroordeeld tot zestien maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk. #crypto #Wwft #ongebruikelijk