Kroll México

Kroll es patrocinador oficial de la IBA Annual Conference 2024, organizada por la International Bar Association, que se realiza entre el 15 y el 20 de septiembre en el Centro Citibanamex, Ciudad de México.   Si estás en el evento, visita nuestro stand #11 y descubre nuestras soluciones para la práctica jurídica, gestión de riesgos, asesoria financiera, cumplimiento y gobernanza.   Nuestros expertos Fernanda Barroso Carneiro, Brian Weihs, Emanuel Batista, MBA, CRCMP, Arturo del Castillo, Michael Watt, María Alejandra Vahos, Carolina F. y Ana Jesica Robillard, estarán encantados de atenderte y resolver tus dudas. Más información: https://lnkd.in/e6SGBjV9   #IBA2024 #IBAMexico #Kroll #GestiónDeRiesgos #Cumplimiento #LegalConference

La semana pasada los expertos Juan Cruz Amirante, Associate Manager Director y María Alejandra Vahos, Senior Manager de Investigaciones, Diligencia y Cumplimiento de Kroll, estuvieron en el Congreso Hemisferico Panama que contó con la asistencia de más de 1,000 expertos y líderes nacionales e internacionales en temas de cumplimiento, seguridad y prevención de delitos financieros. Juan Cruz Amirante moderó el panel “La ruta del dinero sucio de la corrupción a través de una red compleja de empresas ficticias, paraísos fiscales y capitales financieros”, liderado por la experta Claudia Alvarez-Troncoso de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana. Muchas gracias al Congreso Hemisferico Panama y la Asociación Bancaria de Panamá por organizar este evento.  Apreciamos la oportunidad de hacer parte de estas discusiones de gran valor en la región. #Compliance #Cumplimiento #AML #nvestigaciones

¡Nuestros expertos te esperan la semana que viene en el Congreso Hemisférico Panamá 2024!   Juan Cruz Amirante, AML Regional Practice Leader de Kroll, será moderador del panel "La ruta del dinero sucio de la corrupción a través de una red compleja de empresas ficticias, paraísos fiscales y capitales financieros que han dificultado su rastreo".   Asegura tu lugar ahora y únete a la conversación el ️22 de agosto, 5:30 pm.   Más información: https://lnkd.in/djaEMefw   #CongresoHemisfericoPanama2024 #AML #Corrupción #Kroll

Estamos orgullosos de patrocinar el XXVIII Congreso Hemisférico Panamá 2024, que se realizará del 21 al 23 de agosto de 2024 en el Panama Convention Center. Si estás en el evento, visita nuestro stand y descubre nuestras soluciones para la gestión de riesgos, el cumplimiento y la gobernanza. Más información: https://lnkd.in/djaEMefw #HemisféricoPanama #PrevencióndelLavadodeDinero #GestióndeRiesgos

¡Tenemos el placer de lanzar la sexta edición de nuestro informe trimestral Múltiplos de la Industria en América Latina! El primer trimestre de 2024 presenta cambios notables, con un aumento de los múltiplos para las empresas de TI, en contraste con una disminución en el sector de la salud. Saber más: https://lnkd.in/dfKWd_cB #multiplos #industria #latinamerica #valoraciones

Para entender el cumplimiento anticorrupción, es fundamental reflexionar cómo y en qué situaciones ocurre la corrupción, y quiénes suelen estar involucrados en estos actos. En este artículo encontrarás un análisis de estas preguntas basado en distintas lecciones aprendidas en investigaciones de corrupción y casos de pago de sobornos en Centroamérica.    Leer más: https://lnkd.in/ddBbFj_f   #Anticorrupción #Cumplimiento #ProgramaAnticorrupción #Centroamérica

En el primer trimestre de 2024 se anunciaron un total de 251 operaciones de fusiones y adquisiciones, que acumularon un valor de 101 mil millones de dólares. A pesar de un descenso intertrimestral (QoQ) del 48%, el valor global interanual (YoY) publicado aumentó un 28%. Para más información, descargue nuestro último Informe Global de Fusiones y Adquisiciones de Petróleo y Gas: https://lnkd.in/dywUn2Ji. #Petróleo #Gas #LNG #FusionesyAdquisiciones

Kroll se complace en anunciar su participación en la Cumbre sobre Tecnología e Infraestructura, organizada por el HUGE Business & Investment Council (ThinkHUGE) el 17 de julio en San Salvador.   Andrés Ballestas, Senior Vice President de Kroll Cyber Risk, participará como ponente en la discusión sobre “El Rol de la Ciberseguridad en las Economías de Alta Tecnología” con un enfoque hacia el Triángulo Norte en Centroamérica.   Si asistes al evento, no pierdas la oportunidad de asistir a esta sesión.   Para más información, visite: https://think-huge.org/   #Ciberseguridad #Tecnología #ThinkHUGE #CentroAmerica

En el complejo panorama financiero actual, las prácticas sólidas de debida diligencia son esenciales. Nuestro último artículo analiza un enfoque basado en el riesgo, lo que le ayuda a proteger eficazmente su negocio. Mitiga el riesgo de delitos financieros hoy: https://lnkd.in/gXJZEme8   #delitosfinancieros #administraciónderiesgos

Kroll es patrocinador oficial de la 16ª Conferencia Anual sobre Tendencias en la Práctica Tributaria en EE.UU. y América Latina, organizada por la American Bar Association en Miami, Florida.   Si asiste al evento, acompáñenos hoy a las 16:00 ET al panel: "Precios de Transferencia: Nuevos Desafíos y Viejas Soluciones", en el que participará Fabian Alfonsoá, Managing Director y Líder de Precios de Transferencia de Kroll para América Latina, así como nuestros estimados colegas Carla Herrera Ferez, Laura Sanint, Fernando Tonanni, Juan Troccoli Fischer, B. Chase Wink y Gustavo Carmona Sanches.   En el evento, nuestro equipo también cuenta con la presencia de Mario Rivas, Director de Precios de Transferencia y líder de la práctica en Colombia y Alexandre Pierantoni, Managing Director de Corporate Finance para América Latina.   Visite nuestra área en el evento y conozca a nuestros expertos. ¡Le esperamos!   Más información en: https://lnkd.in/gNfhhnxy   #transferpricing #tax #practicatributaria #preciosdetransferencia