【公告】神隆民國113年股東常會董事任期屆滿改選

日 期:2024年05月28日

公司名稱:神隆 (1789)

主 旨:神隆民國113年股東常會董事任期屆滿改選

發言人:遴選待補

說 明:

1.發生變動日期:113/05/28

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:統一企業(股)公司代表人 羅智先

董事:統一企業(股)公司代表人 吳琮斌

董事:統一企業(股)公司代表人 郭嘉宏

董事:統一企業(股)公司代表人 蘇崇銘

董事:統一企業(股)公司代表人 賴富榮

董事:統一企業(股)公司代表人 鄭景元

董事:臺南紡織(股)公司代表人 侯博明

董事:高權投資(股)公司代表人 高秀玲

董事:統一國際開發(股)公司代表人 施秋茹

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 謝明娟

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 楊雅博

董事:台灣糖業(股)公司代表人 孫鈴明

獨立董事:張文昌

獨立董事:陳立宗

獨立董事:李明憲

獨立董事:張俊彥

獨立董事:楊俊佑

4.舊任者簡歷:

羅智先董事:統一企業(股)公司董事長

吳琮斌董事:統一企業(股)公司會計長

郭嘉宏董事:台新綜合證券(股)公司董事長

蘇崇銘董事:統一企業(股)公司副總經理

賴富榮董事:統一企業(股)公司協理

鄭景元董事:統一企業(股)公司經理

侯博明董事:臺南紡織(股)公司董事長

高秀玲董事:高權投資(股)公司董事長

施秋茹董事:統一國際開發(股)公司副總經理

謝明娟董事:嘉南藥理大學醫務管理系助理教授

楊雅博董事:國立高雄大學經營管理研究所教授

孫鈴明董事:台灣糖業(股)公司生技事業部執行長

張文昌獨立董事:臺北醫學大學董事、中央研究院院士

陳立宗獨立董事:國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員、

台灣神經內分泌腫瘤學會理事長

李明憲獨立董事:志成合署會計師事務所副所長

張俊彥獨立董事:臺北醫學大學癌症轉譯研究中心主任

楊俊佑獨立董事:郭綜合醫院榮譽院長及骨科專任主治醫生

5.新任者職稱及姓名:

董事:統一企業(股)公司代表人 羅智先

董事:統一企業(股)公司代表人 吳琮斌

董事:統一企業(股)公司代表人 郭嘉宏

董事:統一企業(股)公司代表人 楊俊佑

董事:統一企業(股)公司代表人 賴富榮

董事:統一企業(股)公司代表人 鄭景元

董事:臺南紡織(股)公司代表人 侯博明

董事:高權投資(股)公司代表人 高秀玲

董事:統一國際開發(股)公司代表人 施秋茹

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 謝明娟

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 楊雅博

董事:台灣糖業(股)公司代表人 孫鈴明

獨立董事:張文昌

獨立董事:陳立宗

獨立董事:李明憲

獨立董事:張俊彥

獨立董事:蘇來守

6.新任者簡歷:

羅智先董事:統一企業(股)公司董事長

吳琮斌董事:統一企業(股)公司會計長

郭嘉宏董事:台新綜合證券(股)公司董事長

楊俊佑董事:郭綜合醫院榮譽院長及骨科專任主治醫生

賴富榮董事:統一企業(股)公司協理

鄭景元董事:統一企業(股)公司經理

侯博明董事:臺南紡織(股)公司董事長

高秀玲董事:高權投資(股)公司董事長

施秋茹董事:統一國際開發(股)公司副總經理

謝明娟董事:嘉南藥理大學醫務管理系助理教授

楊雅博董事:國立高雄大學經營管理研究所教授

孫鈴明董事:台灣糖業(股)公司生技事業部執行長

張文昌獨立董事:臺北醫學大學董事、中央研究院院士

陳立宗獨立董事:國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員、

台灣神經內分泌腫瘤學會理事長

李明憲獨立董事:志成合署會計師事務所副所長

張俊彥獨立董事:臺北醫學大學癌症轉譯研究中心主任

蘇來守獨立董事:臺灣生物醫藥製造(股)公司董事、

世界先進體積電路(股)公司董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

統一企業(股)公司 持有股數: 299,968,639股

臺南紡織(股)公司 持有股數: 23,605,921股

高權投資(股)公司 持有股數: 14,832,733股

統一國際開發(股)公司 持有股數: 28,673,421股

行政院國家發展基金管理會 持有股數: 109,539,014股

台灣糖業(股)公司 持有股數: 32,581,963股

張文昌獨立董事 持有股數: 0股

陳立宗獨立董事 持有股數: 0股

李明憲獨立董事 持有股數: 0股

張俊彥獨立董事 持有股數: 0股

蘇來守獨立董事 持有股數: 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/21~113/07/20

11.新任生效日期:113/05/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):