【公告】瑞昱113年股東常會董事選舉結果

日 期:2024年05月30日

公司名稱:瑞昱 (2379)

主 旨:瑞昱113年股東常會董事選舉結果

發言人:黃依瑋

說 明:

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)莫理仕有限公司代表人:邱順建

(2)莫理仕有限公司代表人:陳國忠

(3)闊德工業股份有限公司代表人:葉南宏

(4)太陽有限公司代表人:葉博任

(5)顏光裕

(6)黃湧芳

(7)倪淑卿

獨立董事

(1)蔡調彰

(2)陳甫彥

(3)羅俊拔

4.舊任者簡歷:

董事

(1)莫理仕有限公司代表人:邱順建;本公司董事長

(2)莫理仕有限公司代表人:陳國忠;本公司財務長

(3)闊德工業股份有限公司代表人:葉南宏;本公司董事

(4)太陽有限公司代表人:葉博任;本公司董事

(5)顏光裕;本公司總經理

(6)黃湧芳;本公司營運長

(7)倪淑卿;本公司董事

獨立董事

(1)蔡調彰;彰信聯合律師事務所律師

(2)陳甫彥;易遊網股份有限公司董事長

(3)羅俊拔;德捷投資(股)公司投資副總

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)莫理仕有限公司代表人:邱順建

(2)莫理仕有限公司代表人:黃湧芳

(3)顏光裕

(4)倪淑卿

(5)桃德股份有限公司代表人:葉博任

(6)德佳投資股份有限公司代表人:葉明翰

獨立董事

(1)楊泮池

(2)柯復華

(3)謝穎青

6.新任者簡歷:

董事

(1)莫理仕有限公司代表人:邱順建;本公司董事長

(2)莫理仕有限公司代表人:黃湧芳;本公司營運長

(3)顏光裕;本公司總經理

(4)倪淑卿;本公司董事

(5)桃德股份有限公司代表人:葉博任;本公司董事

(6)德佳投資股份有限公司代表人:葉明翰;德佳投資股份有限公司董事長

獨立董事

(1)楊泮池;臺灣大學醫學院內科教授

(2)柯復華;SEMI DA Advisory LLC負責人

(3)謝穎青;太穎國際法律事務所主持律師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)莫理仕有限公司代表人:邱順建;3,265,954股

(2)莫理仕有限公司代表人:黃湧芳;3,265,954股

(3)顏光裕;23,948股

(4)倪淑卿;6,308,389股

(5)桃德股份有限公司代表人:葉博任;1,846,000股

(6)德佳投資股份有限公司代表人:葉明翰;3,648,035股

獨立董事

(1)楊泮池;0股

(2)柯復華;0股

(3)謝穎青;0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/09-113/08/08

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無