【公告】更正漢翔董事任期屆滿全面改選相關資料

日 期:2024年05月28日

公司名稱:漢翔 (2634)

主 旨:更正漢翔董事任期屆滿全面改選相關資料

發言人:馬萬鈞

說 明:

1.發生變動日期:113/05/28

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:經濟部代表人胡開宏

(2)董事:經濟部代表人馬萬鈞

(3)董事:經濟部代表人劉明忠

(4)董事:經濟部代表人張銘斌

(5)董事:經濟部代表人蕭木來

(6)董事:經濟部代表人李明禮

(7)董事:財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐

(8)獨立董事:詹家昌

(9)獨立董事:陳櫻琴

(10)獨立董事:連立堅

4.舊任者簡歷:

(1)胡開宏:漢翔航空工業(股)公司董事長

(2)馬萬鈞:漢翔航空工業(股)公司總經理

(3)劉明忠:經濟部關鍵基礎設施推動會報工作小組執行長

(4)張銘斌:經濟部投資促進司司長

(5)蕭木來:漢翔航空工業(股)公司企業工會理事長

(6)李明禮:漢翔航空工業(股)公司企業工會理事

(7)鄭榮豐:國防部參謀本部副參謀總長執行官

(8)詹家昌:東海大學財務金融學系教授兼副校長

(9)陳櫻琴:中原大學財經法律系兼任副教授

(10)連立堅:公信聯合律師事務所執業律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:經濟部代表人胡開宏

(2)董事:經濟部代表人馬萬鈞

(3)董事:經濟部代表人張銘斌

(4)董事:經濟部代表人呂松裕

(5)董事:經濟部代表人劉英俊

(6)董事:經濟部代表人蕭木來

(7)董事:經濟部代表人于正道

(8)董事:財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐

(9)獨立董事:詹家昌

(10)獨立董事:陳櫻琴

(11)獨立董事:王翼升

6.新任者簡歷:

(1)胡開宏:漢翔航空工業(股)公司董事長

(2)馬萬鈞:漢翔航空工業(股)公司總經理

(3)張銘斌:經濟部投資促進司司長

(4)呂松裕:群智聯合會計師事務所會計師

(5)劉英俊:漢翔航空工業(股)公司前顧問

(6)蕭木來:漢翔航空工業(股)公司企業工會理事長

(7)于正道:漢翔航空工業(股)公司品保工程師

(8)鄭榮豐:國防部參謀本部副參謀總長執行官

(9)詹家昌:東海大學財務金融學系教授兼副校長

(10)陳櫻琴:中原大學財經法律系兼任副教授

(11)王翼升:竑德法律事務所主持律師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:經濟部代表人胡開宏,331,301,773股

(2)董事:經濟部代表人馬萬鈞,331,301,773股

(3)董事:經濟部代表人張銘斌,331,301,773股

(4)董事:經濟部代表人呂松裕,331,301,773股

(5)董事:經濟部代表人劉英俊,331,301,773股

(6)董事:經濟部代表人蕭木來,331,301,773股

(7)董事:經濟部代表人于正道,331,301,773股

(8)董事:財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐,11,063,201股

(9)獨立董事:詹家昌,0股

(10)獨立董事:陳櫻琴,0股

(11)獨立董事:王翼升,0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/13-113/08/12

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):