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委員会

名前監査委員会報酬委員会主な学術経験
高誌謙委員召集者中源大学会計学修士、公認会計士
林志忠召集者委員東吳大學法律研究所執業會計師、執業律師
李建明委員委員国立台北大学天然資源環境管理研究所教授

監査委員会は、取締役会が会計、監査、財務報告手順および財務管理の会社の実施の質と完全性を監督するのを支援することを目的としています。

監査委員会が検討する事項は、主に以下のとおりです。

(1)証券取引法第14条の1に基づく内部統制体制の確立または改正。

(2)内部統制システムの有効性の評価。

(3)証券取引法第36条の規定に従い、資産の取得または処分、デリバティブ商品取引、他者への資金貸付、承認または提供などの主要な金融事業活動の処理手順を規定または修正します。他人のための保証。

(4)取締役自身の利益に関する事項。

(5)主要な資産またはデリバティブ商品の取引。

(6)重要な資金貸付、裏書または保証。

(7)エクイティ証券の調達、発行、または私募。

(8)公認会計士の選任、解任または報酬。

(9)財務、会計または内部監査の監督者の任命および解任。

(10)年次財務報告および半年ごとの財務報告。

(11)会社または所管官庁が定めるその他の主要事項

同社の監査委員会(証券取引法14-4に基づく必須ではない)は、2012年10月31日に3名のメンバーで設立されました。現在のメンバーの任期は、2021年7月7日から2024年7月6日までです。 、現在、メンバーは投票権のない代表者として出席しています。
名前実際の座席数(B)出席した代表者の数座席数(配置)(A)実際の出席率%(B / A)述べる
高誌謙81
988.89
林志忠9-9100.00
李堅明81988.89

同社の取締役会は、2013年4月30日に「給与および報酬委員会の規則」を可決し、その責任は次のとおりです。

優れた経営者の注意を払いながら、以下の職務と権限を忠実に遂行し、取締役会に提案を提出して議論してください。 ただし、監査委員の給与および報酬の提案は取締役会に提出されて議論され、監査委員の給与および報酬は会社の定款によって指定されるか、取締役会は決議によって承認されます。株主総会の:

(1)監査委員会のメンバーおよびマネージャーの業績評価および報酬の方針、システム、基準および構造。

(2)取締役、監査委員会のメンバーおよび管理者の報酬を定期的に評価および決定します。

同社の給与・報酬委員会は、102年4月30日に3名で設立されました。

現在の会員の任期:2021年7月7日から2024年7月6日まで。これまでの非投票代表者としての会員の存在は次のとおりです。


姓名実際の座席数(B)出席した代表者の数座席数(配置)(A)実際の出席率%(B / A)述べる
高誌謙2-2100.00-
林志忠2-2100.00-
李建明2-2100.00-



報酬委員会の会議情報:

会社の給与および報酬委員会は、昨年、次のように会議を開催し、会社の給与および報酬情報を検討および評価しました:


報酬委員会

会議日

モーションの内容解決結果

メンバーのための会社

意見の取り扱い

2021/3/23

1. 会社の2020年の従業員および取締役の報酬分配計画

2. 会社の会長室のコーディネーターが最高財務責任者に異動しました

3. 会社のマネージャーボーナスケース

委員会のすべてのメンバーは合格することに同意しました取締役会は、出席するすべての取締役によって承認されるものとします。
2021/8/261. 会社の取締役の報酬訴訟

2. 会社の会長は同時に総支配人を兼務しています

3. 会社のアシスタントレベルのスーパーバイザーが副ゼネラルマネージャーに昇進した場合

委員会のすべてのメンバーは合格することに同意しました取締役会は、出席するすべての取締役によって承認されるものとします。
2021/11/9

1. 2020年の会社のマネージャーの従業員報酬事件

2. 会社の経営者のための年末ボーナスケース

委員会のすべてのメンバーは合格することに同意しました取締役会は、出席するすべての取締役によって承認されるものとします。
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