コーポレートガバナンス

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取締役会

会社の定款では、「取締役の数は5名以上9名以下」、任期は3年とし、独立取締役を選任し、3名以上とする。 。独立取締役の少なくとも1名は台湾に設立されます。世帯登録と少なくとも1名の取締役は、会計または財務に関する専門知識を持っている必要があります。取締役の指名は、公営企業の規則に従って候補者指名システムを採用する必要があります。

現取締役の任期は2021年7月7日から2024年7月6日までです。

取締役会は、監督機能の向上と経営機能の強化を図るため、監査委員会と報酬委員会を設置しています。

調子5年以上の実務経験と以下の専門資格を持っている自立の状況に対応する(注2)

他の人と同時に

公に発行

会社の独立性

取締役の数

名前ビジネス、法務、財務、会計、または企業ビジネスに必要な関連分野の公立および私立の大学の講師以上会社との取引に必要な国家試験に合格し、証明書を持っている裁判官、検察官、弁護士、会計士、またはその他の専門的および技術的要員ビジネス、法務、財務、会計、または企業ビジネスに必要な実務経験123456789101112
Ace Progress
Holdings Limited

ヨウザンホールディングス株式会社

代表者:カイ・ジャシャン



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Ace Progress
Holdings Limited

ヨウザンホールディングス株式会社

代表者:熊秉政



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Golden Harvest
Management
Limited

代表:リー・グアンユ



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Golden Harvest
Management
Limited
代表者:李偉剛


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独立取締役

高誌謙


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独立取締役

林志忠


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独立取締役

李建明

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注1:同社は監督者なしで監査委員会を設置した。

注2:選任2年前および在任期間中に以下の条件を満たす取締役および監督者は、各条件コードの下の欄に「√」を記入してください。

(1)会社またはその関連会社の従業員ではありません。

(2)会社またはその関連会社の非取締役または監督者(会社およびその親会社、同じ親会社の子会社または子会社が、本法または現地の法律に従って設立された独立取締役である場合を除き、これは、申し込み)。

(3)会社の発行済株式総数の1%以上を保有している、または他人の名義で上位10株を保有している、本人およびその配偶者、未成年の子供、またはその他の自然人株主ではない非個人株主。

(4)(1)に記載されている管理者または(2)および(3)に記載されている人ではない、配偶者、2度目の親族内の親族、または3度目の親族内の血縁者。

(5)会社の発行済株式総数の5%以上を直接保有していない、または上位5株を保有している、または第1項に従って会社の取締役または監督者を務める代表者を任命している取締役、監督者または企業株主または会社法第27条第2項従業員(会社とその親会社、同じ親会社の子会社または子会社が、本法または現地の法律に従って設立された独立取締役を兼務している場合を除く。適用されません)。

(6)会社の取締役と同じ議席を持たない、または議決権の半分以上が同一人物によって管理されている他社の取締役、監督者または従業員(ただし、会社またはその親会社、子会社または子会社の場合)同じ親会社の会社はこれを遵守するものとします。この制限を除いて、法律または現地の法律によって設立された独立取締役が同時に務めます。

(7)会社の会長、ゼネラルマネージャーまたは同等の者と同じ人物または配偶者ではない別の会社または機関の取締役(評議会)、監督者(監督者)または従業員(ただし、会社およびその親会社または子会社である場合、またはこの法律または現地の法律に従って設立された同じ親会社の子会社の独立取締役は、互いに同時に務めますが、そうではありません)。

(8)非取締役(評議会)、監督者(監督者)、管理者、または株主が、特定の会社または会社と金融取引または事業取引を行っている特定の会社または機関の株式の5%以上を保有している場合(ただし、特定の会社または機関が20%を保有している場合)会社の発行済株式総数)上記は50%を超えてはならず、会社の独立取締役およびその親会社、同じ親会社の子会社または子会社は、本法または現地の法律。これは制限されないものとします)。

(9)企業または関連企業に監査サービスを提供する専門家ではない、または過去2年間の累積報酬がビジネス、法務、財務、会計およびその他の関連でNT $ 500,000を超えない専門家、単独所有者、パートナーシップ、企業または機関の事業主サービス、パートナー、取締役(評議会)、監督者(監督者)、マネージャーおよびその配偶者。 ただし、これは、証券取引法または合併買収法に基づいて職務を遂行する報酬報酬委員会、公開買収検討委員会、または合併買収特別委員会の委員には適用されません。

(10)他の取締役との2度目の親族関係では、配偶者や親族の間に関係はありません。

(11)会社法第30条の条件はありません。

(12)会社法第27条は、政府、法人またはその代理人が選出されることを規定していません。

1.独立取締役と会計士の間のコミュニケーション方針:

(1)独立取締役および会計士による定期的な年次コーポレートガバナンス会議に加えて、会計士は必要に応じて書面で連絡および話し合いを行います。範囲には、グループの連結財務諸表および関連する責任の独立性の会計士によるチェック、計画のチェックが含まれます。関連事項、主要な調査結果(エントリの調整や内部統制の重大な欠陥などを含む)のチェック、中間連結財務諸表の監査報告内容および監査結果。

(2)監査委員会は、当グループの連結財務諸表および専門会計士による監査意見報告書を検討した上で、監査報告書を完成させた。

(3)独立取締役と会計士の間の主なコミュニケーションの要約:

日にちコミュニケーション内容コミュニケーション状況
2021.03.23重要な監査事項の伝達および法規制の説明

独立取締役は定期的に会社の財務報告をレビューし、

会計士とのスムーズなコミュニケーションチャネル

2021.11.09重要な監査事項の伝達および法規制の説明


2.独立取締役と内部監査責任者との間のコミュニケーション方針:

(1)内部監査の責任者および独立取締役は、監査結果および異常事項の改善を少なくとも四半期に一度は独立取締役に定期的に報告し、独立取締役からの質問に回答し、その指示および提案に従って監査業務を強化し、会社の内部統制。システムの有効性。

(2)重大な異常事象が発生した場合は、いつでも会議を開催することができます。

(3)独立取締役と内部監査監督者との間の主なコミュニケーションの要約:

日にちコミュニケーション内容コミュニケーション状況
2021.03.23

2020年10月から12月までの監査計画の実施に関する報告

2020年内部統制システム声明

監査業務の実施と有効性について独立取締役に報告し、

監査監督者は、独立取締役が提起した問題について連絡し、

良好なコミュニケーション

2021.05.05

2021年1月から3月までの監査計画の実施に関する報告

2021.08.26

2021年4月から6月までの監査計画の実施に関する報告

2021.11.092021年7月から9月までの監査計画の実施に関する報告

当社は、取締役が職務を遂行するために必要な知識、技能および資質を一般的に有することを要求する「コーポレートガバナンスに関する行動規範」を策定しました。 会社の理想的な目標を達成するために、取締役会は全体として次の能力を備えている必要があります。

  1.運用上の判断。

  2.会計および財務分析のスキル。

  3.経営能力。

  4.危機管理機能。

  5.業界の知識。

  6.国際市場の見方。

  7.リーダーシップ。

  8.意思決定能力。

  9.リスク管理の知識と能力。


当社は、取締役会メンバーのダイバーシティ・ポリシーを策定・実施するために、「コーポレートガバナンスに関する行動規範」を策定しています。 会社の取締役会のメンバーは、多様化の方針を実行し、会社の取締役会構造を構築するために、科学技術、金融の関連する背景と実務経験を持って多様化されています。取締役会メンバーの業界経験と専門的能力:

職名監督の名前性別管理リーダーシップの決定業界の知識財務会計環境を守ること
委員長蔡嘉祥VVV


監督熊秉政VVVV

監督李光曜VVV


監督李偉綱VVVV

独立取締役高誌謙VVVV

独立取締役林志忠VVVVV
独立取締役李建明VVV

V
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