'Rei do Bitcoin' é suspeito de fraude bilionária em negociações de criptomoedas e usou arma para intimidar funcionários, aponta investigação

As informações constam no despacho da 23ª Vara Federal de Curitiba, que autorizou a operação que prendeu o empresário e outras quatro pessoas. Eles são suspeitos de integrarem um grupo que desviou R$ 1,5 bilhões em negociações que simulavam a compra e venda de criptomoedas.

O comportamento foi mencionado para fundamentar o pedido de prisão preventiva do empresário.

Durante as investigações, uma das testemunhas afirmou que Oliveira "costumava apontar armas para a cabeça de pessoas com quem se desentendia".

Outra pessoa ouvida pela polícia disse que "ficou na mira da arma de Cláudio, por não ter sacado toda a quantia de dinheiro que ele lhe havia solicitado". Segundo o depoimento, o empresário ficou nervoso quando uma funcionária não conseguiu sacar R$ 30 mil do banco.

De acordo com o documento, Cláudio tinha uma empresa de segurança e andava sempre armado.

As investigações apontam que o empresário suspeito da fraude também intimidava os funcionários de outras maneiras, chegando a utilizar as contas bancárias dos colaboradores para movimentar pequenas quantias.

O advogado Ronaldo dos Santos Costa, que defende Cláudio José de Oliveira, informou que a defesa vai se manifestar nos autos do inquérito policial, "nada tendo a declarar acerca de especulações e boatos originados a partir de sua prisão cautelar".

De acordo com o documento, as investigações apontam também que o empresário realizava "fraudes de maneira cíclica".

Segundo a polícia, as corretoras não chegaram a negociar criptomoedas reais. De acordo com a investigação, o sistema das empresas operadas pelos suspeitos simulava a negociação das moedas virtuais para aplicar golpes nos clientes e realizar os desvios.

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A PF informou que o esquema fez cerca de 7 mil vítimas.

De acordo com a PF, o "Rei do Bitcoin" já fez vítimas na Suíça, Portugal e Estados Unidos.

Na operação policial que prendeu os suspeitos de aplicar o golpe, a polícia apreendeu oito carros de luxo, avaliados em cerca de R$ 2,5 milhões, além de bolsas, jóias e dinheiro dos suspeitos.

Os mandados foram cumpridos em endereços ligados aos investigados. Em alguns casos, as apreensões aconteceram em mansões e chácaras na região de Curitiba.

As investigações começaram em 2019, após o grupo registrar um boletim de ocorrência afirmando que havia sido vítima de um ataque cibernético. À época, os valores de todos os credores foram bloqueados pela empresa.

Com o passar das investigações e com a falta de colaboração do proprietário da empresa, a Polícia Civil e o Ministério Público do Paraná desconfiaram que o ataque cibernético era falso e que o grupo havia cometido crimes, como estelionato.

Após denunciarem o suposto ataque cibernético, o grupo suspeito prometeu aos credores que devolveria os valores bloqueados em parcelas. Apesar disso, segundo a PF, os valores nunca foram quitados.

Ainda em 2019, a Justiça concedeu ao grupo uma ordem de recuperação judicial, o que interrompeu as ações cíveis que a empresa respondia.

Durante o processo, no entanto, segundo a PF, o grupo prestou informações falsas e enganou o Judiciário.

Segundo o delegado que comentou a operação, um dos investigados informou à Justiça que tinha 7 mil criptomoedas. A informação, no entanto, era falsa.

"Ele se valeu do desconhecimento dos operadores do direito sobre o tema", afirmou o delegado.

No ano seguinte, as investigações identificaram que o grupo negociava contratos de investimento coletivo sem registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com isso, a PF passou a apurar o caso.

As investigações levantaram a suspeita de que o líder do grupo desviava os valores dos clientes para benefício próprio. Para atrair investidores, os suspeitos ostentavam bens de luxo e faziam grandes eventos.

Conforme a PF, o líder do grupo possui uma condenação na Suíça por crimes de estelionato e falsificação de documentos.