PF prende no Rio dono de empresa que prometia investir em bitcoins por suspeita de pirâmide financeira

O dono da GAS Consultoria Bitcoin, Glaidson Acácio dos Santos, foi preso no início da manhã desta quarta-feira (25) na Operação Kryptos, da Polícia Federal (PF), do Ministério Público Federal (MPF) e da Receita Federal, por suspeita de pirâmide financeira. A PF afirma que a fraude movimentou “cifras bilionárias”.

A força-tarefa encontrou Glaidson em uma mansão em um condomínio de luxo às margens da Lagoa de Jacarepaguá, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Até a última atualização desta reportagem, o G1 apurou que policiais tinham apreendido na casa R$ 15,3 milhões em espécie, entre notas de real, dólar e euro, além de barras de ouro.

O Bom Dia Rio apurou que o volume de dinheiro vivo surpreendeu os agentes. “Nem na Lava-Jato”, disse um.

Agentes saíram para cumprir nove mandados de prisão e 15 de busca e apreensão no RJ, São Paulo, Ceará e Distrito Federal.

Além de Glaidson, Tunay Pereira havia sido preso no Aeroporto de Guarulhos (SP), tentando fugir para Punta Cana, na República Dominicana. Em Cabo Frio, outro operador foi preso. Fora esses, a PF informou que outros dois alvos também foram detidos.

Thiago Minagé, advogado de Glaidson, disse que a prisão “foi uma surpresa” e que não vê crime nos milhões achados na casa do cliente (leia mais abaixo).

Mandados de prisão preventiva:

• Felipe José Silva Novais
• Glaidson Acácio dos Santos (preso)
• Kamila Martins Novais
• Marcia Pinto dos Anjos
• Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, mulher e sócia de Glaidson
• Tunay Pereria Lima (preso)
• Vicente Gadelha Rocha Neto

Mandados de prisão temporária:

• Arthur dos Santos Leite (preso)
• Guilherme Silva de Almeida

Balanço de apreensões e prisões

• 15 mandados de busca e apreensão cumpridos;
• 5 presos, sendo 3 no estado do Rio e 2 em SP, no Aeroporto de Guarulhos (GRU), sendo 1 deles preso, também, em flagrante, por evasão de divisas ($ 25.434);
• R$ 13.825.091 e 100 Libras Esterlina, além de outros valores em moeda estrangeira, já depositados na Caixa Econômica Federal, que ainda não foram contabilizados;
• 591 Bitcoins, na cotação de hoje, aproximadamente, R$ 147.750.000,00 em criptomoedas;
• 21 veículos de luxo;
• Diversos relógios de alto valor;
• Joias;
• Celulares e demais aparelhos eletrônicos;
• Documentos diversos.

O Fantástico desta semana mostrou que a GAS era investigada há dois anos pelo esquema, mas se disfarçava de consultoria em bitcoins, uma moeda digital (relembre abaixo).

Glaidson prometia lucros de 10% ao mês nos investimentos em bitcoins, mas a força-tarefa afirma que a GAS nem sequer reaplicava os aportes em criptomoedas, enganando duplamente os clientes.

A empresa de Glaidson tinha muitos investidores em Cabo Frio, na Região dos Lagos fluminense, que se tornou um paraíso dos golpes do tipo pirâmide financeira e ganhou até o apelido de Novo Egito, como o Fantástico mostrou há duas semanas.

“Nos últimos seis anos, a movimentação financeira das empresas envolvidas nas fraudes apresentou cifras bilionárias, sendo certo que aproximadamente 50% dessa movimentação ocorreu nos últimos 12 meses”, informou a PF.

A GAS não tinha site nem perfis em redes sociais, e o telefone disponível na Receita Federal não funcionava.

Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio. Também fazem parte da força-tarefa o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPF) e a Procuradoria de Fazenda Nacional.

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Um registro do Ministério do Trabalho mostra que até 2014 Glaidson recebia pouco mais de R$ 800 por mês como garçom.

Em fevereiro deste ano, Glaidson fez uma festa de aniversário com direito a show do cantor João Gabriel. Dois meses depois, mais de R$ 7 milhões foram apreendidos em um helicóptero. O dinheiro estava em três malas e, segundo as investigações, seria levado para São Paulo por um casal que trabalhava para a GAS Consultoria Bitcoin.

Anteriormente, em um depoimento à polícia, Glaidson negou negociar criptomoedas. Alegou que atuava com “inteligência artificial, tecnologia da informação e produção de softwares”. Já para os clientes, o empresário dizia que investia no ramo das criptomoedas havia nove anos.

Além da GAS Consultoria Bitcoin, pelo menos dez empresas que oferecem investimentos com lucro alto e rápido na cidade são alvo de investigação.

Pirâmides, ou esquemas de Ponzi, consistem em uma rede onde entrantes precisam pagar uma taxa a membros antigos. Para começar a receber, esses novos filiados devem atrair mais gente. Mas chega um ponto em que a pirâmide não se paga e desaba, deixando a base no prejuízo. Quem está no topo sai ganhando.

Recentemente, golpistas passaram a montar pirâmides prometendo altos rendimentos no curto prazo. A economista Myrian Lund, da Fundação Getúlio Vargas, alerta para aplicações desse tipo.

“Qual é a característica da pirâmide? Entra dinheiro, e esse dinheiro serve para pagar as pessoas. Ele se retroalimenta. No momento em que parar a entrada de dinheiro, aquilo acabou naquele momento. Se você recebeu, ótimo. Se não recebeu, não vai ter mais nada de volta”, diz.

Thiago Minagé, advogado de Glaidson, afirmou que a prisão foi uma surpresa.

“Não esperávamos isso, não tínhamos conhecimento de algum tipo de procedimento ou investigação que pudesse levar a tal situação”, declarou.

“R$ 20 milhões é uma quantia exacerbada e alta. Mas não é uma quantia que você possa afirmar que é oriunda de prática criminosa. Ganhar dinheiro, ter R$ 20 milhões em casa, isso por si só não é um crime.”

“A partir de agora, a gente vai ver qual vai ser o caminho a seguir e traçar”, emendou.

Em resposta ao Fantástico, Minagé tinha informado estar à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento. “A GAS de Glaidson Acácio, que atua no ramo de tecnologia e consultoria financeira em criptomoedas, não compactua com ilegalidades e preza pela licitude de todas as suas operações”, declarou.