PF faz operação contra grupo suspeito de fraudes contra a Caixa Econômica Federal na BA; prejuízo passa de meio milhão de reais

Segundo a PF, a operação "Linha Verde" acontece nas cidades de Salvador e Jequié, na Bahia, além dos estados de Sergipe e Alagoas, e envolve 21 agentes.

A investigação aponta que esquema funcionava através da abertura de contas e aquisição de créditos com o uso de documentos falsos em nome de terceiros, sem a anuência dessas pessoas, que são são consideradas vítimas ao lado da instituição financeira.

De acordo com informações da Polícia Federal, o valor do prejuízo causado a Caixa Econômica Federal provavelmente está subdimensionado e deverá ser atualizado após a execução das medidas cautelares cumpridas nesta quarta.

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De acordo com o Relatório de Informação Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), a associação criminosa, entre 2020 a 2024, foi responsável por movimentações bancárias suspeitas no valor de R$ 4.674.295,59.

Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato (pena de reclusão, de um a cinco anos e multa) e associação criminosa (pena de reclusão, de cinco a dez anos e multa).

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