UAE Financial Intelligence Unit

“Nothing could delight me more than to see the woman taking up her distinctive position in society… Nothing should hinder her progress”  His Highness Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan On the occasion of Emirati Women’s Day, the UAE Financial Intelligence Unit is glad to celebrate the achievements of Emirati women who inspire us with their dedication, determination, and commitment to society. This role that Emirati women play in building society reflects the extent of their ability to achieve all their goals.   Happy Emirati Women’s Day! #UAEFIU #EmiratiWomensDay #UAE لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة، وهي تأخذ دورها المتميز في المجتمع، ويجب ألا يعيق تقدمها شيء. المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، يسر وحدة المعلومات المالية الإماراتية الإحتفاء بإنجازات الاماراتيات اللاتي يلهمنا بإخلاصهن وعزيمتهن والتزامهن تجاه المجتمع، هذا الدور الذي تلعبه المرأة الإماراتية في بناء المجتمع يعكس مدى قدرتها على تحقيق كل أهدافها. أطيب التهاني والتمنيات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية   #وحدة_المعلومات_المالية #يوم_المرأة_الإماراتية #الإمارات

The UAE Financial Intelligence Unit joins the world in celebrating the occasion of World Humanitarian Day, which falls on August 19, 2024, and praises the role of workers and volunteers in the humanitarian field around the world and the efforts and assistance they make by contributing their time and efforts through volunteer initiatives for those affected by humanitarian crises around the world.  #UAEFIU #WorldHumanitarianDay #TogetherForHumanity #InspiringHumanity تشارك وحدة المعلومات المالية الإماراتية العالم في الإحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق التاسع عشر من أغسطس 2024، وتشيد بدور العاملين والمتطوعين في المجال الإنساني حول العالم والجهود والمساعدات التي يبذلونها من خلال المساهمة بوقتهم وجهودهم عبر مبادرات التطوع من أجل المتضررين جراء الأزمات الإنسانية حول العالم.  #وحدة_المعلومات_المالية #اليوم_العالمي_للعمل_الإنساني #معًا_من_أجل_الإنسانية #إلهام_الإنسانية

On the occasion of International Youth Day, which is observed around the world on August 12 every year, the Financial Intelligence Unit celebrates its young cadres who have distinguished themselves in various fields, highlighting that it's committed to implementing programs and initiatives to further develop abilities and skills of its youth. Giving them the incentive to use their full potential to contribute to the nation’s sustainable development. We appreciate our ambitious youth, you are our future in the comprehensive development process. #Youthday #YouthEmpowerment #YouthLeaders #UAEFIU بمناسبة يوم الشباب العالمي الذي يحتفي به العالم في الثاني عشر من أغسطس من كل عام، تحتفي وحدة المعلومات المالية بكوادرها الشابة التي تميزت في شتى المجالات، مؤكدة التزامها بتنفيذ البرامج والمبادرات الرامية إلى تنمية قدرات ومهارات الشباب وإعطائهم الحافز لبذل طاقتهم الشبابية كونهم عنصر أساسي في مسيرة التنمية الشاملة. كل الشكر والتقدير لشبابنا الطموحين، أنتم مستقلبنا في مسيرة التنمية الشاملة. #اليوم_الشباب_العالمي #تمكين_الشباب #وحدة_المعلومات_المالية

لدى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً حيوياً في تطوير نهج فعال في التحليل المتعلق بأنماط واتجاهات الجرائم المالية من خلال تقارير الأنماط ومؤشرات المخاطر الدورية. قامت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات بتحديث تقريرها حول الأنماط ومؤشرات المخاطر المرتبطة بغسل الأموال القائم على التجارة لتمكين الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك الكيانات المبلّغة والجهات الإشرافية و إنفاذ القانون، من مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة بشكل فعال بناءً على نهج قائم على المخاطر. إلحاقاً بقمة وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات التي عقدتها في بداية هذا الشهر بشأن "غسل الأموال القائم على التجارة"، تم عقد جلسة نقاش أخرى بحضور ما يزيد عن 800 مشارك من الكيانات المبلّغة، لاستكمال مناقشة نتائج التحليل الاستراتيجي بشأن أنماط وتحديات غسل الأموال القائم على التجارة. تلتزم وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات بمواصلة تعزيز نزاهة نظام الدولة المالي والحفاظ على استقرار الأمن الاقتصادي لمجتمعنا والعالم. #غسل_الأموال_القائم_على_التجارة #النزاهة_المالية #الأمن_العالمي #غسل_الأموال_وتمويل_الإرهاب #تمويل_التجارة #وحدة_المعلومات_المالية

The UAE Financial Intelligence Unit plays a vital role in developing sophisticated analyses concerning financial crime patterns and schemes through its typology reports and identified risk indicators. The UAEFIU updated its report on trade-based money laundering (TBML) underlying associated risk indicators to enable strategic partners, including reporting entities, supervisors, and law enforcement, to combat TBML effectively based on a risk-based approach. Following the UAEFIU summit on TBML conducted earlier this month, the UAEFIU has held another outreach session to discuss the strategic analysis findings with over 800 participants from reporting entities. The UAEFIU is dedicated to continuously promoting the integrity of our national financial system and ensuring economic security and stability for our society and the global community. #TradeBasedMoneyLaundering #FinancialIntegrity #GlobalSecurity #UAEFinance #tradefinance #AML #CFT #UAEFIU

Honouring the historic Union Document of 1971, July 18 is now 'Union Pledge Day' in the UAE! #UnionPledgeDay #UAE #Unity #History #UnionDay #UAEFIU احياءً للوثيقة الاتحادية التاريخية لعام 1971، أصبح 18 يوليو الآن 'يوم التعهد بالاتحاد' في الإمارات! #الإمارات #الوحدة #التاريخ #يوم_عهد_الاتحاد #وحدة_المعلومات_المالية

A collaborative meeting was held at the Financial Intelligence Unit HQ, in Abu Dhabi with the ADGM Team, focusing on fostering cooperation, sharing insights and adopting best practices for future growth. #UAEFIU #AntiMoneyLaundering #ADGM #FinancialIntegrity #Financialcrime #AML #CFT عُقد اجتماع تعاوني في المقر الرئيسي لوحدة المعلومات المالية في أبوظبي مع فريق سوق أبوظبي العالمي. ركز الاجتماع على تعزيز التعاون وتبادل الأفكار واعتماد أفضل الممارسات للنمو المستقبلي. #وحدة_المعلومات_المالية #مكافحة_غسل_الاموال  #النزاهة_المالية #سوق_أبوظبي_المالي #الجرائم_المالية #الامارات

The UAE Financial Intelligence Unit congratulates you on the Hijri year 1446! As this new year begins, we wish you peace, prosperity, and success. #IslamicNewYear #UAEFIU تهنئكم وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالعام الهجري لسنة 1446! مع بداية هذا العام الجديد، نتمنى لكم السلام والازدهار والنجاح. #السنة_الهجرية_الجديدة  #وحدة_المعلومات_المالية

UAEFIU organised a summit on Combatting Trade-Based Money Laundering, held on Thursday, 4th of July 2024, building on the recent TBML report published by UAEFIU. Experts from the public and private sectors, as well as international stakeholders, convened to address the complexities of trade-based laundering, which exploits international trade system and supply chains. Discussions centred on innovative strategies leveraging advanced technology and data analytics to mitigate risks associated with trade-based money laundering. The UAEFIU’s comprehensive report underscores the UAE's commitment to combatting financial crimes through rigorous legislative frameworks and collaborative efforts across sectors. The UAEFIU plays a pivotal role in analyzing extensive data and fostering international partnerships to enhance global financial integrity. #TBML #FinancialIntegrity #GlobalSecurity #UAEFinance #Summit #AMLCFT #UAEFIU #moneylaundering #terroristfinancing #egmontgroup نظمت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة قمة لمكافحة غسل الأموال القائم على التجارة، والتي عقدت يوم الخميس 4 يوليو 2024، استناداً على التقرير الأخير عن غسل الأموال القائم على التجارة الذي نشرته وحدة المعلومات المالية الإماراتية. اجتمع خبراء من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى الجهات الدولية المعنية لمناقشة تعقيدات غسل الأموال القائم على التجارة، الذي يستغل نظم التجارة الدولية وسلاسل التوريد. تضمنت المناقشات استراتيجيات مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وتحليل البيانات للحد من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال القائم على التجارة. يؤكد التقرير الشامل لوحدة المعلومات المالية الإماراتية التزام دولة الإمارات بمكافحة الجرائم المالية من خلال إطر تشريعية فعالة وجهود تعاونية عبر القطاعات. لدى وحدة المعلومات المالية الإماراتية دوراً محورياً في تحليل البيانات الواسعة وتعزيز الشراكات الدولية لتعزيز نزاهة النظام المالي العالمي. #غسل_الأموال_القائم_على_التجارة #نزاهة_مالية #أمن_عالمي #مالية_الإمارات #قمة #مكافحة_غسل_الأموال_وتمويل_الإرهاب #وحدة_المعلومات_المالية_الإماراتية #غسل_الأموال #تمويل_الإرهاب #مجموعة_إغمونت #وحدة_المعلومات_المالية

Highlights from the latest UAEFIU report on Trade-Based Money Laundering: ·       41% of reports involve fictitious documents. ·       Significant use of phantom shipments and invoice manipulation. Dive into the detailed findings and recommendations by clicking on the following link: https://lnkd.in/g7ssGFMR #UAEFIU #AML #TBML #FinancialCrimePrevention أبرز النقاط من أحدث تقرير لوحدة المعلومات المالية الإماراتية حول غسل الأموال القائم على التجارة: ·       ٤١٪ من التقارير تتضمن وثائق وهمية. ·       استخدام كبير للشحنات الزائفة وتزوير الفواتير. استكشف النتائج التفصيلية والتوصيات على الرابط التالي: https://lnkd.in/gdvXfbqA #وحدة_المعلومات_المالية #مكافحة_غسل_الأموال  #غسل_الاموال_القائم_على_التجارة #منع_الجريمة_المالية