Executive Office for Control & Non-Proliferation

شارك المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في ورشة عمل حول “أفضل الممارسات في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة” والتي عقدت في المملكة المغربية. حيث استعرض المكتب تجربة الدولة في تطبيق العقوبات المالية وأساليب مواجهة التهرب منها تماشياً مع قرارات مجلس الأمن وأفضل الممارسات الرائدة ذات العلاقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح مبرزاً أهمية التعاون الدولي والتنسيق الوطني في تجميد الأموال والأصول المرتبطة بالإرهاب. كما عرضت الدولة تجربتها المتميزة في تلبية متطلبات مجموعة العمل المالي “فاتف” والمبادرات المستقبلية التي وضعتها الدولة استعداداً للجولة الخامسة من عملية التقييم المتبادل. The Executive Office for Control and Non-Proliferation participated in a workshop titled “Best Practices for Applying Targeted Financial Sanctions,” held in the Kingdom of Morocco. During the event, the EOCN showcased how TFS is applied in the United Arab Emirates and ways to uncover sanction evasion attempts in relation to relevant United Nations Security Council resolutions. Furthermore, the EOCN revealed the extent of freezing measures application to counter terrorist financing and proliferation financing. Lastly, the office shared its experience in meeting FATF international standards and outlined future plans in preparation for the fifth round of evaluation.

نحتفي بمسيرة المرأة القائدة، الملهمة، المبدعة، مربية الأجيال وشريكة الرجل، إنجازات متميزة حققتها إبنة الامارات في كافة الميادين بطموحها وعزيمتها وبدعم لامحدود من قيادتنا الرشيدة، حتى وصل صدى نجاحاتها الى العالم أجمع. تحية فخر وإعتزاز بالمرأة الاماراتية، وكل عام وأنتن في عز وتقدم وإزدهار . We celebrate today the March of the leading, inspiring, creative woman, the Educator of generations and the partner of men, to honor the remarkable achievements and contributions of Emirati women to the nation's development in all fields with their ambition and determination and the unlimited support of our wise leadership, until their success has reached the whole world. A salute of pride and honor to the Emirati woman, and may you be in glory, progress and prosperity every year. #يوم_المرأة_الاماراتية #نتشارك_الغد ‏#emiratiwomensday

التقى سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار سعادة أحمد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات - دبي. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. ‏H.E. Talal Al Teneiji, Director of the Executive Office for Control and Non-proliferation, met with H.E. Ahmad bin Meshar, SLC Secretary General - Dubai to discuss collaboration opportunities and various topics of common interest.

‎عقدت اللجنة الفنية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التابعة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إجتماعها الأول عبر تقنية الاتصال المرئي. ‎ترأس الاجتماع سعادة طلال الطنيجي - رئيس اللجنة، وشاركت سكرتاريا المجموعة وعدد 17 من أعضاءها ممثلين عن 14 دولة عربية من دول المجموعة. ‎جرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة الخطة التشغيلية والأهداف المرجو تحقيقها حتى نهاية عام 2025. The Technical Committee for the Implementation of Targeted Financial Sanctions, under the Financial Action Task Force for the Middle East and North Africa (MENAFATF), held its first meeting virtually. The meeting was chaired by H.E. Talal Al Teneiji, the Committee Chairman, with the participation of the group’s Secretariat and 17 of its members representing 14 Arab countries within the group. During the meeting the group discussed the operational plan and the road map to achieve their goals by end of 2025.

عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل للجهات الوطنية حول "نتائج مسودة تقرير التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح" والتي حضرها ممثلين عن الجهات الرقابية والإشرافية وأجهزة إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية وجهات الرقابة على الصادرات والمسجلين المحليين. وتأتي هذه الورشة ضمن رؤية المكتب التنفيذي بصفته المنسق الوطني لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة في التشاور مع كافة الجهات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل انتشار التسلح. ‏The Executive Office for Control and Non-Proliferation held a workshop for national authorities on the “Results of the Draft National Risk Assessment Report on Proliferation Financing” which was attended by representatives of regulatory and supervisory authorities, law enforcement agencies, the Financial Information Unit, export control authorities and local registrars. This workshop comes within the vision of the Executive Office, as the national coordinator for the implementation of Targeted Financial Sanctions, in consultation with all national authorities concerned with combating proliferation financing.

‎عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل افتراضية بعنوان "تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة والتهرب من العقوبات" بمشاركة اكثر من 60 ممثل من القطاع الحكومي. حيث تم مناقشة الإطار القانوني والمؤسسي للعقوبات المالية المستهدفة، وآلية تطبيقها، كما تم تسليط الضوء على الأدوات الإلكترونية المستخدمة لضمان إجراءات التجميد دون تأخير من قبل الجهات الحكومية وأنماط وأساليب التهرب من العقوبات. The Executive Office for Control and Non-Proliferation conducted a virtual workshop titled "Implementation of Targeted Financial Sanctions and Sanction Evasion" where 60 representatives from the government sector attended. The session discussed the targeted financial sanctions legal and institutional framework, steps to implement Targeted Financial Sanctions, who does it apply to, and how it is applied. Furthermore, the session discussed the implementation of sanctions by the government sector, how electronic tools are used to implement sanctions without delay while also highlighting the most frequent methods and typologies of evading sanctions.

عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بالتعاون مع الجمعية الدولية للامتثال ورشة عمل افتراضية بعنوان "التعرف على المستفيد الحقيقي ضمن اجراءات الرقابة على العمليات والمتعاملين" حضرها أكثر من 3000 مشارك من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية. وتناولت الورشة أهمية التدقيق على التعاملات والعملاء وكيفية التعرف على المستفيد الحقيقي، والذي يعد نهجاً أساسياً لضمان حماية وسلامة الأنظمة المالية. كما استعرض المكتب مخرجات الدراسة الاستراتيجية الصادرة في شهر ابريل 2024 والتي تحتوي على دراسات خاصة بالعقوبات المالية المستهدفة بلغ عددها 33 حالة، وتضمنت توصيات موجهه الى القطاع الخاص لتحسين الإجراءات وتحقيق الامتثال. ‏The Executive Office for Control and Non-Proliferation, in collaboration with International Compliance Association, conducted a workshop titled "Considerations for monitoring customers and transactions – Ultimate Beneficiary Ownership (UBO)" attended by more than 3000  attendees from FIs, DNFBPs and VASPs. ‏The webinar covered the critical importance of diligent customer and transaction monitoring to identify UBO, which is a fundamental approach to ensure the protection and integrity of financial systems. ‏Additionally the EOCN covered the findings of the strategic review study released in April 2024, which focused on 33 cases of targeted financial sanctions (TFS). ‏This study also includes specific recommendations for the private sector to improve their procedures and ensure compliance with targeted financial sanctions requirements.

‎شارك المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في "قمة مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة" التي نظمتها وحدة المعلومات المالية، والتي تهدف إلى اطلاع كافة الشركاء المعنين من القطاع الحكومي والخاص على أساليب استغلال التجارة لتمرير عمليات غسل الأموال والتي تؤثر بشكل مباشر على التجارة الدولية وسلاسل التوريد واستعراض نتائج تقرير التحليل الاستراتيجي الخاصة بغسل الأموال القائم على التجارة. ‎وشارك السيد/ أحمد الفلاسي ضمن جلسة نقاشية لتسليط الضوء على ارتباط العقوبات المالية المستهدفة بغسل الأموال القائم على التجارة، وتوضيح التعريفات والأنماط وكذلك تقديم دراسة حالة لمساعدة جميع المشاركين على فهم العلاقة بينهما. ‎يمكنكم زيارة رابط المنشورات للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الأنماط، والدراسة الاستراتيجية، وغيرها من الموارد المفيدة: ‎‏https://lnkd.in/dAymZxvh The Executive Office for Control and Non-proliferation (EOCN) has participated in the "Anti-Trade-based Money Laundering Summit" organized by the UAE Financial Intelligence Unit (FIU). The conference aims at informing all relevant partners from government and private sectors on the methods of exploiting trade to pass money laundering operations that directly affect international trade and supply chains. The meeting has also reviewed the results of the Strategic Analysis Report on trade-based money laundering. Mr. Ahmed Al Falasi has joined a discussion session to highlight the link between targeted financial sanctions and trade-based money laundering, clarify definitions and patterns, as well as present a case study to help all participants understand the relationship between them.   You can visit the following publications link for more information on patterns, strategic study, and other useful resources:   https://lnkd.in/dAymZx

يهنئكم المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446 أعاده الله عليكم بالخير والبركات. ‏The EOCN wishes you a blessed New Hijri Year 1446, filled with good health, prosperity and success.

التقى سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بسعادة الدكتور عبدالله بوسنّاد مدير عام جمارك دبي، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. ‏H. E. Talal Al Teneiji, Director of the Executive Office for Control and Non-proliferation (EOCN) met with H. E. Dr. Abdullah Busnad, Director General of Dubai Customs to discuss a number of topics of common interest.