大逆轉！涉22億垃圾幣詐騙洗錢案 主嫌潘奕彰、林若蕎重金交保改「收押」

台北地院審理ACE王牌交易所22億垃圾幣詐騙案，除在押主嫌林耿宏外，其他3名在押共犯潘奕彰、林若蕎及林耿漢3人，均在7月底准予重金交保、境管外加電子監控。但檢方不服向高院抗告，高院首次發回北院更裁後，合議庭裁定「加保」但不予羈押。檢方鍥而不捨再次提抗告，說服高院再次發回，北院合議庭重新開庭後，改諭知3人收押，結束這場「捉放戲碼」。可抗告。

北檢4月底偵結起訴這起垃圾幣詐騙案，粗估犯罪所得超過22億元、受害人上看1500人，檢方將主謀林耿宏、王牌大律師王晨桓、ACE王牌交易所創辦人潘奕彰、集團核心共犯林若蕎及林耿宏胞弟林耿漢等主嫌在內的36人，分別依詐欺取財、組織犯罪、洗錢及藏匿人犯等罪嫌起訴。全案移審北院後，北院諭知王晨桓等10人交保，僅剩林耿宏、潘奕彰、林若蕎及林耿漢收押禁見。





不過，院檢近日悄悄演出一場驚心動魄的捉放戲碼。

據了解，承審合議庭7/26先諭知潘奕彰交保1500萬元、林若蕎1600萬元、林耿漢200萬元，並限制住居、出境、出海8月，另命他們接受電子監控設備，讓3人恢復自由之身。但檢方不服氣，事後向高院提抗告成功，全案發回北院更裁。

合議庭依據高院發回意旨，8/14重新開庭後，諭知潘奕彰加保到2000萬元、林若蕎加保到3000萬元及林耿漢加保到800萬元，同樣諭知境管、科技監控（包含每日定時以個案手機報到），也要求3人不得接觸證人或被告等。

但檢方依然不服氣，再次向高院提出抗告。

檢方主張，本案犯罪所得近8億元，目前查扣6億1153萬5894元，統計到今年7月底止，已報案的告訴人及被害人高達1590餘人，詐騙金額上看10億餘元，而且被害人及詐騙金額仍持續增加。3人面臨高額求償及重刑，顯然極可能逃亡。而且3人都是犯罪集團組織、「IMBA直銷組織」的高層人員，有反覆實施犯罪的風險，加上林若蕎也曾犯類似前案被判8年，更證明有反覆實施之虞。此外，讓他們交保在外，很可能會勾串尚未到庭的共犯或證人。





高院裁定指出，3人幾乎都否認犯案而且和其他證人及被告供述不符，顯然有高度串證可能性，而且全案還有其他共犯沒有到案，共犯和證人也尚未進行經檢察官、被告和辯護人進行交互詰問程序，因此，原審裁定認為3人和共犯、證人沒有相互勾串的疑慮，並不妥適。況且，原審裁定命3人不得接觸證人或被告，能否確保雙方不會接觸，也有疑慮。

此外，3人犯罪時間長，被害人數眾多，顯然有反覆實施之虞，而林若蕎在「千蕎前案」被判8年，更加證明可能再犯。



高院指出，本案犯罪所得高達22億5800萬元，其中3.2億元由林耿漢藏匿，另外的19億3800萬元由共犯林婉榆藏匿，已經報案的被害人合計遭詐騙9億3180萬元，另有MOCT幣、CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣等垃圾幣詐騙所得7億9673萬元。

高院認為，潘奕彰是「王牌交易所」創辦人及2023年6月前的實際經營者，林若蕎為「IMBA直銷團隊」理事長，全都是本案核心共犯，林耿漢則是主嫌林耿宏的胞弟，負責管理及藏匿不法所得，3人犯罪嫌疑重大，也有高度逃亡疑慮，原審裁定的交保金是否妥適，也應該再斟酌。

高院日前發回北院更裁後，合議庭當天旋即開庭，經傳喚潘奕彰、林千蕎及林耿漢後，認定3人確有羈押原因及必要，當庭諭知收押，但不禁見。可抗告。