最新消息
- 211 DFS發布新聞稿核准PayPal獲得比特幣許可證
- 212 美國FinCEN首次裁罰虛擬貨幣業者,因違反銀行秘密法與洗錢防制法,裁罰6000萬美元。
- 213 美國OFAC針對5家法人因違反伊朗制裁案進行制裁
- 214 美國國務院發布有關香港指定制裁報告
- 215 洗錢防制宣導—這群人 斜槓青年
- 216 FATF對近期疫情及穩定幣之防制洗錢及打擊資恐聲明及相關文件
- 217 臺灣大學法律學院林鈺雄教授、楊岳平助理教授率學生參訪本辦公室及臺灣集中保管結算所
- 218 本辦公室推動第三輪相互評鑑後DNFBPs效能缺失改善會議
- 219 洗錢防制主題式節目報導—李四端的雲端世界 跨國生意的幌子貿易洗錢(36’48”)
- 220 轉臺灣高雄地方法院檢察署偵辦油輪公海販油予北韓案涉嫌違反資恐防制法等新聞稿
- 221 國泰金控拜會行政院洗錢防制辦公室
- 222 轉金融監督管理委員會公告「會計師防制洗錢及打擊資恐辦法」第 7、8-1 條條文修正草案
- 223 洗錢防制主題式節目報導--新聞深呼吸 虛擬貨幣的崛起
- 224 防制洗錢主題式報導--數字台灣 反洗錢上路及公司藏鏡人(謝金河 王美花 朱德芳)
- 225 洗錢防制主題式節目報導--台視熱線追蹤 地下金融 乾坤大挪移
- 226 臺灣臺南地檢署偵辦前上市科技公司違反兩岸條例涉及洗錢犯罪新聞稿
- 227 本辦公室推動非營利組織(NPOs)風險評估電子問卷系統
- 228 本辦公室就第三方支付服務業可防制洗錢及打擊資恐風險評估召開會議交換意見
- 229 FATF關於FinCEN未經授權洩漏機敏資料聲明
- 230 2020年APG 態樣報告,歡迎下載使用。
- 231 近期重要防制洗錢及打擊資恐重要新聞
- 232 美國OFAC最新制裁相關資料,歡迎參考使用。
- 233 近期FATF重要文件
- 234 線上海事資訊查詢平台
- 235 恭賀行政院洗錢防制辦公室政策組蔡組長佩玲榮陞執行秘書!!
- 236 調查局洗錢防制處電子報第3期,歡迎踴躍下載
- 237 AIT舉辦「臺灣石油業及天然氣產業之國際制裁遵循」線上研討會,請大家於8/26繼續踴躍參加!
- 238 桑迪亞國家實驗室(Sandia National Laboratories)與英國智庫皇家三軍聯合國防研究所(RUSI)舉辦「臺灣石油業及天然氣產業之國際制裁遵循」線上研討會,請踴躍參加。
- 239 CCSI與CRDF Global共同舉辦「彈道導彈技術制裁遵循與遠程實施網路研討會」,請踴躍派員參加。
- 240 Kharon機構舉辦制裁及反武擴線上課程,歡迎踴躍報名!